Catégorie
621 fiches
Trier : par nom · par nombre de controverses
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 2 controverses, dont « Mashreqbank : règlement de 100 millions de dollars pour violations des sanctions américaines contre le Soudan » et « Mashreqbank : règlement de 40 millions de dollars pour déficiences AML et conformité aux sanctions ».
2 controverses · 3 sources
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Ciment : oligopole national et pouvoir de prix des grands producteurs » et « Rivalité avec Dangote : accusations publiques de manipulation d'enquêtes, explicitement contestées ».
8 controverses · 12 sources
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « 2015 : audit de GPA sur les paiements à Antonio Palocci et au cabinet Márcio Thomaz Bastos durant la période Diniz » et « 2013 : présidence simultanée de GPA et BRF contestée pour conflit d’intérêts et nouvelle demande d’arbitrage de Casino ».
7 controverses · 11 sources
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 11 controverses, dont « Prise de direction d’AMC Entertainment » et « Nouvelle action Masoner visant directement AMC et Adam Aron ».
11 controverses · 14 sources
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 18 controverses, dont « SOLFL à El Portal : démolition d’une église de 70 ans et forte opposition locale au projet d’école » et « WeWork dépose le bilan puis efface près de 4 Md$ de dette : conséquence durable de l’expansion de l’ère Neumann ».
18 controverses · 30 sources
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 5 controverses, dont « Section 59 : constat d’effets de discrimination raciale dans les systèmes de contrôle des prestataires de santé » et « Enquête de la Competition Commission sur une collusion alléguée entre grands assureurs ».
5 controverses · 10 sources
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 5 controverses, dont « Spectre satellite : lobbying de Jio pour des enchères face à Starlink, position finalement écartée par le gouvernement » et « Données et IA : plaidoyer d'Akash Ambani pour la localisation en Inde face aux critiques juridiques et commerciales ».
5 controverses · 12 sources
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Rachat de Columbia Pictures : surenchère, guerre judiciaire avec Warner puis dépréciation de 2,7 Md$ » et « Appel à un « nouveau capitalisme japonais » : moins de parts de marché, meilleurs salaires et dividendes ».
9 controverses · 15 sources
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 14 controverses, dont « Privatisation de Toyota Industries : sous-évaluation, transparence et avantage potentiel à la famille Toyoda contestés » et « Action dérivée de 5,5 Md¥ contre Akio Toyoda et quatre administrateurs à propos du contrôle de Daihatsu ».
14 controverses · 23 sources
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 6 controverses, dont « Avoirs suisses : gels et enquête pour blanchiment, finalement close sans charges en 2022 » et « Sanctions de l’UE et gel d’avoirs : dix ans de contentieux puis annulation/retrait du dispositif ».
6 controverses · 13 sources1 condamnation3 poursuites pénales
Affaires et milliardairesPolitique et gouvernement
Fiche documentée couvrant 11 controverses, dont « Seconde condamnation pour contrefaçon dans son ouvrage sur René Bousquet » et « Oléron Participations : condamnation civile d’une société fondée par Minc et Bergé pour une « vente frauduleuse » ».
11 controverses · 20 sources
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 10 controverses, dont « Rémunération finale amputée après revue de gouvernance, puis versement d'un dernier bonus » et « Billets vendus sur des vols déjà annulés : Qantas admet avoir trompé les consommateurs et reçoit une pénalité de 100 millions ».
10 controverses · 19 sources
Affaires et milliardairesPolitique et gouvernement
Entrepreneur britannique, fondateur d'Amstrad, ancien président de Tottenham Hotspur et animateur de The Apprentice.
10 controverses · 14 sources
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 4 controverses, dont « Vente de Quick à la Caisse des dépôts : soupçons de surévaluation, lien allégué avec GDF-Suez et enquête belge conclue par un non-lieu sur le volet pénal de Charleroi » et « Contrôle de la CLT/RTL : bras de fer avec Havas sur la régie publicitaire et concentration du pouvoir audiovisuel ».
4 controverses · 11 sources
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 14 controverses, dont « 2022–2026 : actions en valeurs mobilières et procédures dérivées visant Karp et d'autres dirigeants » et « 2023–2026 : contrat NHS de 330 millions de livres, inquiétudes sur les données de santé et défiance publique ».
14 controverses · 22 sources
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 14 controverses, dont « Juin 2026 : ordonnance CFTC — injonction antifraude permanente et interdiction définitive de trading et d’enregistrement » et « Avril–juillet 2026 : règlement FTC — 10 M$ à payer et interdiction de commercialiser certains services d’actifs financiers ».
14 controverses · 11 sources1 condamnation1 poursuite pénale
Affaires et milliardairesPolitique et gouvernement
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « 2026 : nouvelle inculpation américaine dans une affaire distincte portant sur CLAP, nourriture, médicaments et pétrole » et « 15 septembre 2026 : plaidoyer de culpabilité pour complot de blanchiment, coopération et confiscation de 195 millions de dollars ».
9 controverses · 8 sources1 condamnation2 poursuites pénales
Affaires et milliardaires
Homme d'affaires, ancien officier du KGB et investisseur dans les médias.
7 controverses · 10 sources1 condamnation1 poursuite pénale
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 6 controverses, dont « Contrats de travailleurs indépendants: actions collectives sur salaires et classification » et « Enquête du Department of Labor sur le respect du Fair Labor Standards Act ».
6 controverses · 11 sources
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Carrefour en Israël : appels au boycott, accusations liées aux colonies et démentis répétés de Bompard » et « Audition au Sénat sur les marges de la grande distribution et défense du modèle Carrefour ».
8 controverses · 12 sources
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Affaire de la politique des alcools de Delhi : accusations de blanchiment et blocage durable de la licence » et « Redressement fiscal de plus de 300 millions de dollars en Inde sur la valorisation des importations ».
8 controverses · 9 sources
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 10 controverses, dont « Sortie inachevée de Russie et maintien forcé d’une participation dans la coentreprise » et « Nouvelle enquête belge pour possible abus de position dominante ».
10 controverses · 20 sources
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 6 controverses, dont « Expansion d’Athlos : hausse de revenus, athlètes propriétaires et internationalisation à Londres » et « Achat d’environ 10 % de Chelsea Women pour 20 M£ ».
6 controverses · 9 sources
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 11 controverses, dont « Décès avant l'arrêt d'appel du procès principal : extinction de l'action publique » et « Condamnation pour usage d'un faux passeport pendant sa cavale ».
11 controverses · 9 sources3 condamnations3 poursuites pénales
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 17 controverses, dont « Accusations publiques de « match-fixing » visant Galatasaray » et « Sanction 2025 pour atteinte à la réputation du football, réduite de 45 à 22 jours en appel ».
17 controverses · 21 sources
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 10 controverses, dont « Ciment : critiques d’un empire construit avec protections publiques et forte domination du marché » et « Raffinerie : bataille sur les licences d’importation et accusations de recherche de monopole ».
10 controverses · 19 sources
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 14 controverses, dont « 2026 : le cinquième circuit confirme le jugement civil SEC » et « 2026 : requête à la Cour suprême contre le jugement civil encore pendante au 13 septembre ».
14 controverses · 11 sources1 condamnation1 poursuite pénale
Affaires et milliardairesMonarchies et familles régnantes
Fiche documentée couvrant 5 controverses, dont « Détention au Ritz-Carlton et règlement financier dans la campagne anticorruption » et « Appel à mettre fin à l’interdiction faite aux femmes de conduire, en rupture avec les conservateurs saoudiens ».
5 controverses · 9 sources
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Travail forcé ouïghour : plaintes françaises contre Inditex finalement déclarées irrecevables » et « Conflits salariaux chez Zara : grève de 2022 puis mobilisation européenne pour le partage des profits en 2025 ».
8 controverses · 18 sources
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 5 controverses, dont « Déclarations contre une sortie rapide du pétrole et du gaz, vivement contestées par les défenseurs du climat » et « BlackRock : opposition d’un fonds de pension à son élection au conseil pour conflits d’intérêts, climat et droits humains ».
5 controverses · 9 sources
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Départ annoncé du poste de CEO de Mobileye sur fond de prévisions faibles et chute du titre » et « One Zero : pertes cumulées massives et levées de fonds à valorisation contestée ».
7 controverses · 15 sources
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 10 controverses, dont « Contestations actionnariales sur la politique de rémunération du conseil et rémunération d'Ana Botín » et « Violation de données Santander touchant clients et salariés en Espagne, au Chili et en Uruguay ».
10 controverses · 18 sources
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 5 controverses, dont « EPC Maroc contre Foncière Iskane : accusations de dépossession et citation de la famille Sefrioui » et « Prestigia à Bouskoura : associations d’acquéreurs dénonçant des résiliations unilatérales et reventes ».
5 controverses · 5 sources
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « 2026 : convoqué comme témoin dans l’enquête Banco Master après une due diligence de BTG signalant un possible trou massif » et « 2019 : nouvelles perquisitions dans l’enquête sur la vente à BTG d’actifs africains de Petrobras ».
9 controverses · 8 sources1 poursuite pénale
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 5 controverses, dont « SKIDATA : retard de projets américains et restructuration avec réduction d’environ 10 % des postes » et « Restructuration 2017–2018 : réduction massive des coûts et fermeture d’un site R&D en France ».
5 controverses · 8 sources
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 12 controverses, dont « Vente de la villa corse après la mort d'Omar Bongo et règlement tardif des dettes » et « Amende de 2 M€ longtemps impayée et retrait de la Légion d'honneur ».
12 controverses · 12 sources1 condamnation1 poursuite pénale
SportAffaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « 2025 : accord pénal dans l'affaire Prisma — peine de 20 mois avec sursis » et « 2023–2024 : « manovra stipendi », relations avec agents et partenariats — interdiction réduite à dix mois ».
7 controverses · 11 sources1 condamnation1 poursuite pénale
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 12 controverses, dont « 2004–2006 : coopération avec l'Enron Task Force puis peine réduite à six ans » et « 14 janvier 2004 : plaidoyer de culpabilité sur deux conspirations de fraude sur titres et wire fraud ».
12 controverses · 5 sources1 condamnation1 poursuite pénale
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Yindjibarndi / Solomon Hub : exploitation sans accord, compensation record d’environ 150 millions et appels en cours » et « Hydrogène vert : réduction spectaculaire des ambitions et suppression d’environ 700 emplois ».
7 controverses · 9 sources
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Procédure antitrust FTC et États américains accusant Amazon d’entretenir un monopole » et « Nouvelle vague mondiale de 16 000 suppressions d’emplois en 2026 ».
9 controverses · 13 sources
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « 2011–2016 : règlement fédéral pour discrimination chez Countrywide puis abandon d’une nouvelle piste civile visant Mozilo » et « Février 2011 : clôture de l’enquête pénale fédérale sans inculpation ».
9 controverses · 10 sources
Affaires et milliardaires
Industriel indo-britannique, fondateur de Vedanta Resources.
10 controverses · 18 sources
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 13 controverses, dont « 2026 : nouveaux gels et saisies d’actifs par l’ED » et « 2026 : SEBI rejette sa demande de règlement dans un nouveau dossier Reliance Infrastructure ».
13 controverses · 12 sources
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Mise en examen pour présentation de comptes inexacts et diffusion de fausses informations dans le volet comptable UraMin » et « Nouvelle mise en examen en 2024 pour délit d'entrave dans le dossier UraMin ».
9 controverses · 10 sources1 poursuite pénale
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 10 controverses, dont « Règlement multistate 2026 sur les pratiques de sécurité de 23andMe » et « Chapter 11 et démission comme CEO ».
10 controverses · 16 sources
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 5 controverses, dont « Prodea Systems : action pour salaires et frais impayés ; demandes contre Ansari personnellement rejetées » et « Oscars 2017 : elle porte le message anti-« travel ban » d'Asghar Farhadi, puis sa tenue est censurée en Iran ».
5 controverses · 8 sources
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 6 controverses, dont « Décennies de dons politiques aux deux grands camps et débat sur l’accès des milliardaires aux décideurs » et « Enregistrements sur sa stratégie de réseau : Giuliani, prince Charles et anciens Premiers ministres rémunérés ».
6 controverses · 11 sources
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 4 controverses, dont « Tensions personnelles dans la famille Arnault autour de la succession » et « Loro Piana placé sous administration judiciaire en Italie pour défaillances de contrôle de sous-traitants exploitant des travailleurs ».
4 controverses · 8 sources
La recherche porte sur le nom et les alias — pas sur le contenu des fiches.