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112 fiches
Trier : par nom · par nombre de controverses
Crime organisé et cartelsCrimes violents et tueurs en série
Fiche documentée couvrant 10 controverses, dont « 1941–1951 : enquêtes successives sur sa mort, conclusion officielle d’une tentative d’évasion mais soupçons persistants » et « 1940–1941 : témoignage dans le meurtre de George Rudnick contre Harry Maione et Frank Abbandando ».
10 controverses · 5 sources
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 10 controverses, dont « 1929–1931 : faux prétexte médical pour retarder une comparution devant un grand jury, puis condamnation pour outrage au tribunal » et « 1931 : tentative initiale de plaidoyer négocié sur fiscalité et prohibition, retirée lorsque le juge refuse d’être lié par l’accord ».
10 controverses · 7 sources3 condamnations4 poursuites pénales
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « 1957 : assassiné dans un salon de coiffure de Manhattan sur fond de guerre de succession mafieuse » et « 1931–1956 : faux éléments dans son dossier de registre, révocation de citoyenneté puis victoire en appel ».
9 controverses · 5 sources1 condamnation3 poursuites pénales
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « 26 février 2019 : la cour d’appel confirme le plaidoyer, la perpétuité et la confiscation » et « 2016–2017 : tentative de retrait du plaidoyer de culpabilité rejetée ».
9 controverses · 6 sources1 condamnation1 poursuite pénale
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 10 controverses, dont « 1988–1997 : actes d'accusation américains pour trafic de cocaïne, héroïne et marijuana sans extradition avant son décès » et « Années 1990 : trafic massif par avions et surnom de « Señor de los Cielos » ».
10 controverses · 11 sources1 poursuite pénale
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Fin des années 1950–1980 : direction de la famille criminelle de Philadelphie » et « 1976–1980 : expansion des enjeux mafieux autour d’Atlantic City après la légalisation des casinos ».
9 controverses · 10 sources1 poursuite pénale
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 12 controverses, dont « 1994–1998 : accord de coopération rompu après crimes en détention et insatisfaction du parquet » et « 1998 : peine totale de 455 ans sans bénéfice de la coopération ».
12 controverses · 5 sources1 condamnation1 poursuite pénale
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 6 controverses, dont « 2007–2010 : codirection du Cartel du Golfe avec Jorge Eduardo Costilla après l’extradition d’Osiel » et « Années 2000 : contrôle du corridor Matamoros–Brownsville et supervision de cargaisons de plusieurs tonnes ».
6 controverses · 7 sources1 poursuite pénale
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Acquittement en appel dans le dossier du braquage de la Poste de Joinville-le-Pont » et « Peine ramenée à douze ans en appel pour l'évasion de Fresnes ; Karim Achoui acquitté ».
9 controverses · 7 sources2 condamnations4 poursuites pénales
Crime organisé et cartelsCrimes violents et tueurs en série
Fiche documentée couvrant 6 controverses, dont « Milieu des années 1920 : rôle de financier majeur du trafic de stupéfiants attribué par les historiens » et « 1928 : dette de jeu contestée, meurtre au Park Central Hotel et acquittement ultérieur du principal suspect ».
6 controverses · 8 sources
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « 2008 : rupture avec Guzmán et Zambada et déclenchement d'une guerre ouverte entre cartels » et « Août 2009 : nouvelles inculpations fédérales à Brooklyn et Chicago pour trafic massif et blanchiment ».
9 controverses · 10 sources2 poursuites pénales
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 10 controverses, dont « 1946–1947 : explosion du budget du Flamingo de près de 1,2 million à environ 6 millions de dollars » et « 1946–1947 : ouverture initiale désastreuse du Flamingo, fermeture temporaire puis retour au bénéfice ».
10 controverses · 8 sources2 condamnations3 poursuites pénales
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « 1965 : sit-in dans un commissariat pour dénoncer la surveillance policière, inculpation puis acquittement » et « 1954–1963 : détention à Alcatraz, matricule 1117 ».
9 controverses · 5 sources2 condamnations3 poursuites pénales
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « 1971 : soupçons non résolus d’implication dans l’attentat contre Joseph Colombo » et « 1957–1970 : procédure d’expulsion, refus répétés de répondre et confirmation judiciaire de l’ordre de déportation ».
8 controverses · 8 sources1 condamnation2 poursuites pénales
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 10 controverses, dont « 2025 : retour en Colombie, arrestation sur une ancienne peine puis remise en liberté pour prescription » et « 2020 : libération après plus de trois décennies de détention américaine et expulsion vers l'Allemagne ».
10 controverses · 14 sources1 condamnation1 poursuite pénale
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 10 controverses, dont « 1986–2019 : maintien du titre de boss depuis la prison jusqu'à sa mort » et « 1991–1992 : guerre interne Colombo déclenchée par la lutte Persico-Orena pour le contrôle de la famille ».
10 controverses · 7 sources3 condamnations3 poursuites pénales
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 13 controverses, dont « 2026 : nouvelle demande de compassionate release ; réponse du gouvernement ordonnée, issue finale non identifiée » et « 2021 : demande de compassionate release refusée puis réexaminée et de nouveau rejetée ».
13 controverses · 11 sources1 condamnation1 poursuite pénale
Crime organisé et cartelsRégimes autoritaires, guerres et crimes de masse
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « 2016 : « paro armado » du Clan del Golfo et autres violences ultérieurement incluses dans une condamnation colombienne » et « 2023–2026 : 45 ans de prison aux États-Unis et nouvelle condamnation colombienne à 30 ans ».
8 controverses · 11 sources2 condamnations2 poursuites pénales
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 11 controverses, dont « Novembre 2024 : la JEP ordonne de recueillir son témoignage sur des dossiers de « faux positifs » » et « 25 juillet 2016 : condamnation fédérale à 35 ans, responsabilité sur plus de 720 tonnes et confiscation de 10 M$ ».
11 controverses · 8 sources1 condamnation1 poursuite pénale
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 13 controverses, dont « 2023 : nouvelle condamnation colombienne à 36 ans pour 59 faits du Bloque Centauros » et « 17 octobre 2022 : 35 ans de prison fédérale et confiscation de 45,75 M$ ».
13 controverses · 11 sources7 condamnations7 poursuites pénales
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Octobre 2024–janvier 2026 : transfert en residential reentry program puis fin programmée de la peine de prison » et « 2021–2024 : deux réductions de peine, de 360 à 324 puis à environ 292 mois ».
7 controverses · 8 sources1 condamnation2 poursuites pénales
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Novembre 2003 : démobilisation du Bloque Cacique Nutibara, ultérieurement accusée d’avoir intégré des criminels ou des combattants de circonstance » et « 2005–2010 : condamnation à 45 ans pour le meurtre du député Orlando Benítez, de sa sœur et de son chauffeur ».
9 controverses · 10 sources2 condamnations2 poursuites pénales
Crime organisé et cartelsCrimes violents et tueurs en série
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Avril 1935 : premier procès fédéral pour fraude fiscale terminé par un jury sans verdict » et « Août 1935 : acquittement lors du second procès fiscal après une campagne d’image locale ».
8 controverses · 6 sources1 condamnation2 poursuites pénales
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « 2022–2023 : disparition temporaire du registre public du BOP puis réapparition en détention fédérale » et « 11 juin 2018 : 49 ans et un mois de prison et confiscation de 192 millions de dollars ».
9 controverses · 10 sources1 condamnation1 poursuite pénale
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « 2024 : retour public comme mannequin dans le clip « La Señora », au cœur d’un débat sur la narco-culture » et « 2023 : passage en halfway house puis libération de la garde fédérale, avec poursuite de la supervision judiciaire ».
9 controverses · 8 sources1 condamnation1 poursuite pénale
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Avril 2025 : fin des 40 ans de peine et remise en liberté » et « 2017 : amparo ouvrant une procédure de liberté préparatoire avant la fin théorique de la peine ».
8 controverses · 12 sources1 condamnation2 poursuites pénales
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « 2024 : fin de détention américaine et expulsion vers la Colombie, sans mandat en cours à son arrivée » et « 2006–2022 : contestations post-condamnation sur un conflit d'intérêts allégué d'un avocat — recours finalement rejeté ».
9 controverses · 13 sources2 condamnations3 poursuites pénales
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « 1987–1988 : annulation posthume des condamnations parce que Mitchell est mort avant l'examen de son appel » et « 1986 : Mitchell est poignardé à mort dans la prison fédérale de Leavenworth ».
8 controverses · 11 sources2 poursuites pénales
Crime organisé et cartelsArts, lettres et intellectuels
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Condamnation à huit ans en 2002, acquittement des tentatives de meurtre et libération conditionnelle en 2006 » et « Arrestation au Maroc après des années de clandestinité et extradition ».
8 controverses · 4 sources3 condamnations3 poursuites pénales
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 12 controverses, dont « 1961–1964 : procédure d’expulsion après dénaturalisation, finalement annulée par la Cour suprême » et « 1959–1961 : citoyenneté américaine révoquée pour fausse déclaration volontaire sur son activité de bootlegger ».
12 controverses · 9 sources3 condamnations3 poursuites pénales
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 12 controverses, dont « 2012 : plaidoyer de culpabilité pour avoir encaissé deux fois un chèque fédéral de 17 000 dollars » et « 2007–2009 : 'American Gangster', mythification de son histoire et litiges sur les accusations de corruption policière ».
12 controverses · 7 sources4 condamnations5 poursuites pénales
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « 1932–1943 : accession à la direction publique du Chicago Outfit et diversification des rackets » et « Années 1930–1943 : extorsion de l’industrie cinématographique par le contrôle syndical ».
7 controverses · 4 sources1 condamnation3 poursuites pénales
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 10 controverses, dont « 1989–1991 : inscription au Black Book, expulsion annulée en première instance puis rétablie par la Cour suprême » et « 1978–1980 : seconde demande de licence refusée ; Cour suprême confirme l’inaptitude mais protège encore le permis de travail ».
10 controverses · 7 sources1 condamnation2 poursuites pénales
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 10 controverses, dont « Proceso 8.000 : financement de la campagne présidentielle d’Ernesto Samper avec de l’argent du cartel de Cali » et « Plaidoyer fédéral de culpabilité pour complot d’importation de cocaïne et peine de trente ans ».
10 controverses · 14 sources1 condamnation1 poursuite pénale
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Meurtres d’Alfredo et Grizel Lorenzo : plaidoyer de culpabilité pour deux homicides au second degré » et « Mort de l’enfant Johnny Castro lors d’un contrat visant son père : troisième homicide reconnu ».
7 controverses · 8 sources2 condamnations2 poursuites pénales
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « 18 novembre 2018 : décès d’un arrêt cardiaque en détention avant résolution finale des procédures » et « 2017 : amparo contre l’extradition vers les États-Unis et ordre de reprendre la procédure ».
9 controverses · 11 sources1 poursuite pénale
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « 2026 : amparos pour allégations d'incommunication, torture et défaut de soins ; toujours détenu à l'Altiplano » et « Mai 2023 : nouvel acquittement et ordre de libération, immédiatement neutralisé par un mandat pour homicide qualifié ».
9 controverses · 15 sources2 condamnations3 poursuites pénales
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « 1998 : peine portée à quatorze ans de prison après révision de la première condamnation » et « 1996–1998 : demande d’extradition américaine bloquée par la non-rétroactivité de la réforme constitutionnelle ».
9 controverses · 6 sources1 condamnation1 poursuite pénale
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 10 controverses, dont « 2008–2009 : plaide coupable à deux chefs de public intoxication » et « 2009 : arrestation pour trouble à l'ordre public et résistance à l'arrestation en Illinois ».
10 controverses · 10 sources5 condamnations5 poursuites pénales
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « 2010–2012 : direction d’un cartel indépendant associé à des meurtres, enlèvements, extorsions et trafic de drogue » et « 2012 : mort lors d’un affrontement avec la marine mexicaine, puis vol de son corps dans une morgue funéraire ».
8 controverses · 6 sources1 poursuite pénale
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « 2012 : nouvelle arrestation pour tentative d’extorsion de 35 000 dollars auprès de deux hommes » et « 1992–1993 : inculpation puis lourde peine fédérale dans le dossier de cocaïne ».
9 controverses · 7 sources4 condamnations4 poursuites pénales
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Mandats d’arrêt au Mexique et aux États-Unis et récompense américaine de 5 millions de dollars » et « Mort lors d’une opération militaire après avoir ouvert le feu sur les soldats ».
8 controverses · 5 sources1 poursuite pénale
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 14 controverses, dont « 20 juillet 2026 : perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle et confiscation de 15 milliards de dollars » et « 25 août 2025 : plaidoyer de culpabilité pour entreprise criminelle continue et RICO, avec confiscation convenue de 15 milliards de dollars ».
14 controverses · 9 sources1 condamnation1 poursuite pénale
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « 2023–2026 : récompense américaine portée à 10 M$ et maintien sur la liste des fugitifs DEA » et « 2025–2026 : sanctions antiterroristes supplémentaires et rôle de dirigeant attribué dans la guerre interne de Sinaloa ».
9 controverses · 14 sources3 poursuites pénales
Crime organisé et cartelsCrimes violents et tueurs en série
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « 1952–1956 : arrestation d’immigration et ordre de déportation pour entrée irrégulière, contesté jusqu’à sa mort » et « 1950–1951 : désigné comme chef d’un syndicat criminel du sud de la Californie et convoqué par la commission Kefauver ».
7 controverses · 8 sources2 condamnations2 poursuites pénales
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « 1993 : appel du meurtre Bibbs rejeté et condamnation confirmée » et « 1988 : condamnation pour avoir ordonné le meurtre de Willie Bibbs et peine de 75 ans ».
7 controverses · 7 sources5 condamnations5 poursuites pénales
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « 2023–2026 : récompense de 10 M$ et maintien sur la liste des fugitifs DEA » et « 2025–2026 : présenté avec Iván comme l’un des deux dirigeants fugitifs restant à la tête des Chapitos ».
8 controverses · 10 sources2 poursuites pénales
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « 1969 : accusation posthume d'avoir participé à l'étranglement de Paul Katz » et « 1979–1988 : meurtre de Richard Eaton — condamnation confirmée en appel ».
8 controverses · 9 sources3 condamnations3 poursuites pénales
La recherche porte sur le nom et les alias — pas sur le contenu des fiches.