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112 fiches
Trier : par nom · par nombre de controverses
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 10 controverses, dont « 1959 : condamnation fédérale pour complot lié aux stupéfiants — quinze ans de prison et 20 000 dollars d’amende » et « 1957 : attaque contre Frank Costello dans la lutte pour le contrôle de la famille Luciano ».
10 controverses · 8 sources3 condamnations4 poursuites pénales
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 10 controverses, dont « 2010 : décès à Kingston après un infarctus, clôturant toute éventuelle procédure personnelle future » et « 2009 : libération après environ huit ans puis expulsion vers la Jamaïque ».
10 controverses · 10 sources1 condamnation1 poursuite pénale
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 10 controverses, dont « Trafic international de cocaïne vers les États-Unis et l'Europe via la côte Pacifique » et « Janvier 2008 : assassinat de Varela au Venezuela, vraisemblablement par des lieutenants de sa propre organisation ».
10 controverses · 6 sources1 poursuite pénale
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « 1957 : assassiné dans un salon de coiffure de Manhattan sur fond de guerre de succession mafieuse » et « 1931–1956 : faux éléments dans son dossier de registre, révocation de citoyenneté puis victoire en appel ».
9 controverses · 5 sources1 condamnation3 poursuites pénales
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « 26 février 2019 : la cour d’appel confirme le plaidoyer, la perpétuité et la confiscation » et « 2016–2017 : tentative de retrait du plaidoyer de culpabilité rejetée ».
9 controverses · 6 sources1 condamnation1 poursuite pénale
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Fin des années 1950–1980 : direction de la famille criminelle de Philadelphie » et « 1976–1980 : expansion des enjeux mafieux autour d’Atlantic City après la légalisation des casinos ».
9 controverses · 10 sources1 poursuite pénale
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Acquittement en appel dans le dossier du braquage de la Poste de Joinville-le-Pont » et « Peine ramenée à douze ans en appel pour l'évasion de Fresnes ; Karim Achoui acquitté ».
9 controverses · 7 sources2 condamnations4 poursuites pénales
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « 2008 : rupture avec Guzmán et Zambada et déclenchement d'une guerre ouverte entre cartels » et « Août 2009 : nouvelles inculpations fédérales à Brooklyn et Chicago pour trafic massif et blanchiment ».
9 controverses · 10 sources2 poursuites pénales
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « 1965 : sit-in dans un commissariat pour dénoncer la surveillance policière, inculpation puis acquittement » et « 1954–1963 : détention à Alcatraz, matricule 1117 ».
9 controverses · 5 sources2 condamnations3 poursuites pénales
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Novembre 2003 : démobilisation du Bloque Cacique Nutibara, ultérieurement accusée d’avoir intégré des criminels ou des combattants de circonstance » et « 2005–2010 : condamnation à 45 ans pour le meurtre du député Orlando Benítez, de sa sœur et de son chauffeur ».
9 controverses · 10 sources2 condamnations2 poursuites pénales
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « 2022–2023 : disparition temporaire du registre public du BOP puis réapparition en détention fédérale » et « 11 juin 2018 : 49 ans et un mois de prison et confiscation de 192 millions de dollars ».
9 controverses · 10 sources1 condamnation1 poursuite pénale
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « 2024 : retour public comme mannequin dans le clip « La Señora », au cœur d’un débat sur la narco-culture » et « 2023 : passage en halfway house puis libération de la garde fédérale, avec poursuite de la supervision judiciaire ».
9 controverses · 8 sources1 condamnation1 poursuite pénale
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « 2024 : fin de détention américaine et expulsion vers la Colombie, sans mandat en cours à son arrivée » et « 2006–2022 : contestations post-condamnation sur un conflit d'intérêts allégué d'un avocat — recours finalement rejeté ».
9 controverses · 13 sources2 condamnations3 poursuites pénales
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « 18 novembre 2018 : décès d’un arrêt cardiaque en détention avant résolution finale des procédures » et « 2017 : amparo contre l’extradition vers les États-Unis et ordre de reprendre la procédure ».
9 controverses · 11 sources1 poursuite pénale
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « 2026 : amparos pour allégations d'incommunication, torture et défaut de soins ; toujours détenu à l'Altiplano » et « Mai 2023 : nouvel acquittement et ordre de libération, immédiatement neutralisé par un mandat pour homicide qualifié ».
9 controverses · 15 sources2 condamnations3 poursuites pénales
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « 1998 : peine portée à quatorze ans de prison après révision de la première condamnation » et « 1996–1998 : demande d’extradition américaine bloquée par la non-rétroactivité de la réforme constitutionnelle ».
9 controverses · 6 sources1 condamnation1 poursuite pénale
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « 2012 : nouvelle arrestation pour tentative d’extorsion de 35 000 dollars auprès de deux hommes » et « 1992–1993 : inculpation puis lourde peine fédérale dans le dossier de cocaïne ».
9 controverses · 7 sources4 condamnations4 poursuites pénales
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « 2023–2026 : récompense américaine portée à 10 M$ et maintien sur la liste des fugitifs DEA » et « 2025–2026 : sanctions antiterroristes supplémentaires et rôle de dirigeant attribué dans la guerre interne de Sinaloa ».
9 controverses · 14 sources3 poursuites pénales
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « 1983–1986 : ses révélations sur la Commission entraînent une assignation ; refus de témoigner et 14 mois de prison pour contempt » et « 1980–1984 : condamné pour conspiration visant à entraver un grand jury enquêtant sur les affaires de ses fils ».
9 controverses · 6 sources2 condamnations2 poursuites pénales
Crime organisé et cartelsCrimes violents et tueurs en série
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « 1928–1962 : direction de la famille Profaci et activités d’extorsion / protection attribuées à l’organisation » et « 1953 : contentieux fiscal d’environ 1,5 million de dollars d’impôts impayés ».
9 controverses · 7 sources1 condamnation1 poursuite pénale
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Direction du cartel de Medellín et implication dans les grands complexes de production de cocaïne » et « Financement du MAS et du développement du paramilitarisme ».
9 controverses · 13 sources1 poursuite pénale
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « 1965–1972 : refus de répondre à un grand jury, 30 jours de prison et contentieux jusqu’à la Cour suprême » et « 1970–1971 : création de l’Italian-American Civil Rights League et campagne accusant le FBI de persécution ».
9 controverses · 8 sources3 condamnations4 poursuites pénales
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « 2025–2026 : demande de clémence à l'Illinois, audience du 7 avril 2026 et recommandation transmise à Pritzker sans décision publique identifiée » et « 28 mai 2025 : Donald Trump commute l'intégralité de la peine fédérale à time served, mais la peine d'Illinois reste en vigueur ».
9 controverses · 10 sources2 condamnations2 poursuites pénales
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « 2022–2024 : extinction de domaine sur 24 immeubles, 5 commerces et 4 sociétés ; appel rejeté » et « 26 juin 2008 : plaidoyer de culpabilité à New York pour complot international de narcotrafic ».
9 controverses · 6 sources2 condamnations4 poursuites pénales
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Dernières années de cavale : faux nom « Andrea Bonafede », logement et véhicule mis à disposition par son réseau » et « 2026 : enquête posthume sur un partenariat historique de narcotrafic et saisie d'environ 200 millions d'euros ».
9 controverses · 8 sources3 condamnations3 poursuites pénales
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « 2025–2026 : transfert aux États-Unis, comparution fédérale et préparation d’un procès sans accord de culpabilité » et « 2003–2024 : chef présumé d’une entreprise criminelle continue incluant conspirations de meurtre, trafic de cocaïne et marijuana, armes et blanchiment ».
9 controverses · 9 sources2 poursuites pénales
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Juin 1975 : assassinat à son domicile peu avant un témoignage attendu sur les liens CIA-mafia — meurtre non résolu » et « 1966–1974 : départ au Mexique puis expulsion vers les États-Unis ».
9 controverses · 9 sources2 condamnations2 poursuites pénales
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « années 1960–2003 : simulation prolongée de maladie mentale pour éviter poursuites et surveillance » et « 2003 : plaidoyer de culpabilité pour obstruction — reconnaissance que la prétendue folie était une ruse ».
9 controverses · 6 sources3 condamnations4 poursuites pénales
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « 1971 : soupçons non résolus d’implication dans l’attentat contre Joseph Colombo » et « 1957–1970 : procédure d’expulsion, refus répétés de répondre et confirmation judiciaire de l’ordre de déportation ».
8 controverses · 8 sources1 condamnation2 poursuites pénales
Crime organisé et cartelsRégimes autoritaires, guerres et crimes de masse
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « 2016 : « paro armado » du Clan del Golfo et autres violences ultérieurement incluses dans une condamnation colombienne » et « 2023–2026 : 45 ans de prison aux États-Unis et nouvelle condamnation colombienne à 30 ans ».
8 controverses · 11 sources2 condamnations2 poursuites pénales
Crime organisé et cartelsCrimes violents et tueurs en série
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Avril 1935 : premier procès fédéral pour fraude fiscale terminé par un jury sans verdict » et « Août 1935 : acquittement lors du second procès fiscal après une campagne d’image locale ».
8 controverses · 6 sources1 condamnation2 poursuites pénales
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Avril 2025 : fin des 40 ans de peine et remise en liberté » et « 2017 : amparo ouvrant une procédure de liberté préparatoire avant la fin théorique de la peine ».
8 controverses · 12 sources1 condamnation2 poursuites pénales
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « 1987–1988 : annulation posthume des condamnations parce que Mitchell est mort avant l'examen de son appel » et « 1986 : Mitchell est poignardé à mort dans la prison fédérale de Leavenworth ».
8 controverses · 11 sources2 poursuites pénales
Crime organisé et cartelsArts, lettres et intellectuels
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Condamnation à huit ans en 2002, acquittement des tentatives de meurtre et libération conditionnelle en 2006 » et « Arrestation au Maroc après des années de clandestinité et extradition ».
8 controverses · 4 sources3 condamnations3 poursuites pénales
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « 2010–2012 : direction d’un cartel indépendant associé à des meurtres, enlèvements, extorsions et trafic de drogue » et « 2012 : mort lors d’un affrontement avec la marine mexicaine, puis vol de son corps dans une morgue funéraire ».
8 controverses · 6 sources1 poursuite pénale
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Mandats d’arrêt au Mexique et aux États-Unis et récompense américaine de 5 millions de dollars » et « Mort lors d’une opération militaire après avoir ouvert le feu sur les soldats ».
8 controverses · 5 sources1 poursuite pénale
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « 2023–2026 : récompense de 10 M$ et maintien sur la liste des fugitifs DEA » et « 2025–2026 : présenté avec Iván comme l’un des deux dirigeants fugitifs restant à la tête des Chapitos ».
8 controverses · 10 sources2 poursuites pénales
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « 1969 : accusation posthume d'avoir participé à l'étranglement de Paul Katz » et « 1979–1988 : meurtre de Richard Eaton — condamnation confirmée en appel ».
8 controverses · 9 sources3 condamnations3 poursuites pénales
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Statut de fugitif fédéral américain et récompense pouvant atteindre 5 millions de dollars » et « 2014–2026 : décès annoncé mais jamais confirmé officiellement ; le dossier de fugitif reste actif ».
8 controverses · 11 sources1 condamnation2 poursuites pénales
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « 1965 : inculpation pour parjure devant un grand jury ; arrestation puis décès avant procès » et « 1951 : refus répétés de répondre au comité Kefauver et renvoi pour outrage au Sénat ».
8 controverses · 6 sources1 condamnation3 poursuites pénales
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « 2026 : opération militaire mexicaine à Tapalpa ; El Mencho est mortellement blessé puis décède en transfert » et « 2026 : la mort d’El Mencho déclenche des représailles du CJNG et des dizaines de morts ».
8 controverses · 8 sources1 poursuite pénale
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « 1972–1983 : chef opérationnel du « DeMeo Crew », entreprise RICO décrite par les tribunaux fédéraux » et « 1983 : DeMeo lui-même assassiné alors que l’enquête fédérale sur son crew se resserre ».
8 controverses · 5 sources
Crime organisé et cartelsCrimes violents et tueurs en série
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « années 1950–1967 : boss de la famille Lucchese et expansion des rackets dans le vêtement, camionnage et syndicats » et « 1952–1961 : procédures fédérales de dénaturalisation pour omissions d'arrestations et d'alias — citoyenneté finalement conservée ».
8 controverses · 4 sources1 condamnation2 poursuites pénales
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « 1984 : témoignage immunisé devant le Sénat, dénégations d'implication mafieuse et refus historique de coopérer » et « 1982 : acquittement dans le dossier RICO des fonds de la Laborers Union ».
8 controverses · 9 sources2 poursuites pénales
Crime organisé et cartelsRégimes autoritaires, guerres et crimes de masse
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « 2016 : condamnation à 30 ans pour l’homicide d’un ex-guérillero des FARC démobilisé » et « 2004–2011 : meurtre de son frère Carlos Castaño — désigné comme commanditaire puis condamné ».
8 controverses · 9 sources5 condamnations7 poursuites pénales
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « 2013–2019 : coopération extensive avec les autorités américaines » et « Janvier 2019 : témoignage à charge contre Joaquín « El Chapo » Guzmán ».
8 controverses · 6 sources1 condamnation1 poursuite pénale
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Octobre 2024–janvier 2026 : transfert en residential reentry program puis fin programmée de la peine de prison » et « 2021–2024 : deux réductions de peine, de 360 à 324 puis à environ 292 mois ».
7 controverses · 8 sources1 condamnation2 poursuites pénales
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « 1932–1943 : accession à la direction publique du Chicago Outfit et diversification des rackets » et « Années 1930–1943 : extorsion de l’industrie cinématographique par le contrôle syndical ».
7 controverses · 4 sources1 condamnation3 poursuites pénales
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