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297 fiches
Trier : par nom · par nombre de controverses
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Prudential of Japan : pratiques commerciales inappropriées, remboursements et suspension volontaire des ventes » et « Enquête SEC sur certaines pratiques de remplacement de produits variables close sans recommandation d'action ».
9 controverses · 15 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Publication des pénalités SAMA pour l’exercice 2024 » et « Renouvellement de la direction annoncé au printemps 2024 ».
9 controverses · 8 sources
Technologie, télécoms et numériqueBanque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Résultats du deuxième trimestre 2026 : croissance élevée et bénéfice maintenu » et « Forte croissance rentable en 2025 ».
9 controverses · 12 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Procès multijuridictionnel sur le charbon : allégations de collusion ESG » et « OFAC : violations apparentes des sanctions Ukraine/Russie via Charles River Systems ».
9 controverses · 12 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Audit de gouvernance et intention de sanction d’environ 14,4 M NIS » et « Retrait approuvé d’une action collective sur une indexation CPI à sens unique ».
9 controverses · 11 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « ACFC : 5,5 M$ pour erreurs de calcul après changement de fréquence des paiements de prêts » et « CANAFE : 9,185 M$ pour cinq manquements au régime LRPCFAT ».
9 controverses · 13 sources1 condamnation1 poursuite pénale
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Enquête pénale belge sur de possibles opérations de blanchiment au sein de la filiale locale » et « North Star 2030, augmentation de capital de 500 millions d'euros et reprise plus lente qu'anticipé ».
9 controverses · 14 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Sanctions de Bank Negara Malaysia pour défaillances dans le filtrage des sanctions financières ciblées » et « Procédure FINMA et interdiction partielle de vente sur des produits de prévoyance collective en Suisse ».
9 controverses · 11 sources
Banque, finance et assuranceTechnologie, télécoms et numérique
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Accord de 25 M$ avec le DOJ sur des allégations de discrimination dans l’emploi liée à des programmes de diversité » et « Plan de suppression d’environ 19 000 postes ».
8 controverses · 10 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Recours collectifs 2026 contestant les déclarations publiques d'Apollo sur l'absence de relations d'affaires avec Jeffrey Epstein » et « Hôpitaux Lifepoint/Ottumwa : enquête bipartisane puis rapport du Sénat ».
8 controverses · 9 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Afrique du Sud : inscription comme fournisseur restreint jusqu'en septembre 2032 » et « Royaume-Uni : levée anticipée de l'exclusion pour Bain hors Afrique du Sud sous monitoring ».
8 controverses · 9 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Présentation des résultats et de la croissance FY2026 » et « Élargissement du portefeuille et transformation numérique ».
8 controverses · 6 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Proposition parlementaire demandant des enquêtes sur des pratiques de recouvrement alléguées » et « Réclamations CONDUSEF sur cartes de crédit en baisse entre 2024 et 2025 ».
8 controverses · 6 sources
Banque, finance et assuranceConsommation, distribution, luxe et transport
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « PacifiCorp : contentieux collectif des feux de l'Oregon, verdict de 2023 renversé en appel et réexamen en cours » et « PacifiCorp : accord fédéral de 575 M$ relatif à six incendies en Oregon et Californie ».
8 controverses · 15 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « CMF Chili : 400 UF pour défauts de diligence et d’information sur l’exposition indirecte à Factop » et « CVM : accord dans l’affaire BBTG11/Furia portant sur manipulation alléguée et contrôles de courtage ».
8 controverses · 9 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « RMBS : action collective sur les divulgations 2007–2008, règlement de 125 M$ CA » et « CFTC : 30 M$ pour communications hors canaux autorisés et défauts de conservation/supervision ».
8 controverses · 13 sources
Santé et pharmacieBanque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Action collective sur l'algorithme PxDx et les refus automatisés de prestations » et « Accord FTC de 2026 avec Express Scripts sur les pratiques de rabais et les prix de l'insuline ».
8 controverses · 11 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « APRA : enquête prudentielle, faiblesses de gouvernance et add-on de capital de 1 Md$ » et « Frais mensuels de compte : sur-facturations massives, mais action ASIC pour conduite trompeuse rejetée ».
8 controverses · 10 sources1 condamnation1 poursuite pénale
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Pays-Bas : amende DNB pour services crypto sans enregistrement, réduite en appel » et « Connecticut : ordre de cesser des contrats événementiels assimilés par l'État à des paris non licenciés ».
8 controverses · 11 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Nouvelle étape du modèle wealth management centré sur la valeur des actifs clients » et « Intégration des gains/pertes clients dans l'évaluation puis suppression des objectifs de revenus ».
8 controverses · 7 sources
Santé et pharmacieBanque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Action False Claims Act du DOJ sur le risk adjustment Medicare Advantage » et « Sanctions californiennes répétées sur le traitement des griefs, culminant à 15 millions de dollars en 2026 ».
8 controverses · 12 sources
Banque, finance et assuranceTechnologie, télécoms et numérique
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « IRA Financial : vol de crypto-actifs chez un client institutionnel et litiges ultérieurement réglés » et « SEC/Gemini Earn : action pour offre non enregistrée puis abandon avec préjudice en 2026 ».
8 controverses · 9 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Conflit d’actionnaires autour de la direction du groupe » et « Pratiques de règlement des sinistres automobiles : amende AGCM de 5 M€ ».
8 controverses · 11 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « États-Unis : extension en 2026 des restrictions FCC aux anciens modèles déjà autorisés » et « Canada ordonne la fermeture des activités de Hikvision Canada après examen de sécurité nationale ».
8 controverses · 16 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Crise du nickel au LME : suspension, annulation des transactions et amende FCA pour contrôles inadéquats » et « Contentieux Elliott/Jane Street sur l’annulation des transactions nickel : victoire judiciaire du LME confirmée ».
8 controverses · 11 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « 2025–2026 : projet de vente de la filiale russe abandonné faute d'autorisations, recherche d'une autre sortie » et « 2025–2026 : action climatique de Milieudefensie contre ING déclarée recevable, fond non encore jugé ».
8 controverses · 14 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « 2026 : amende vie privée de 17,628 M€ liée au profilage et au transfert de clients vers Isybank » et « 2022–2026 : accès internes non autorisés à 3 573 dossiers clients et amende vie privée de 31,8 M€ ».
8 controverses · 16 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Utilisation sans consentement d'informations financières non publiques dans le réseau postal » et « Troisième offre secondaire d'actions ».
8 controverses · 5 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Ventes de produits ELS liés au Hang Seng China Enterprises Index et mécanismes de compensation » et « Prêts irréguliers identifiés lors de l'inspection régulière du FSS ».
8 controverses · 13 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Kentucky Retirement Systems : contentieux sur investissements alternatifs et règlement 2025 avorté » et « HSR : règlement proposé record de 250 M$ avec le DOJ ».
8 controverses · 9 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Détournement d'environ 115,55 M THB par une consultante » et « Détournement de 2,106 M THB par une consultante ».
8 controverses · 8 sources1 condamnation1 poursuite pénale
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « FTC : règlement de 18 millions de dollars sur les frais cachés, approbations et prélèvements » et « Veal v. LendingClub : action boursière sur la divulgation de l'enquête FTC, rejet confirmée en appel ».
8 controverses · 13 sources
Banque, finance et assuranceTechnologie, télécoms et numérique
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Transformation de Nubank México en banque : autorisation finale d'opérer » et « Autorisation conditionnelle pour créer Nubank N.A. aux États-Unis ».
8 controverses · 9 sources
Banque, finance et assuranceTechnologie, télécoms et numérique
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Annulation de la licence de Paytm Payments Bank par la RBI » et « Décision des actionnaires de PPBL préparant la liquidation ».
8 controverses · 7 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « 2025–2026 : action Farzad liée au SPAC — Paysafe ajouté puis écarté comme défendeur » et « 2026 : licence MiCA CASP pour Skrill et NETELLER, passeportable dans l’EEE ».
8 controverses · 9 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Transfert de la résidence fiscale du Royaume-Uni vers Hong Kong » et « Scission de Jackson Financial ».
8 controverses · 8 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Restructuration mondiale et licenciements dans le cadre d’un modèle opérationnel davantage piloté par l’IA » et « Levée d’environ 500 M$ à une valorisation fortement réduite pour financer notamment l’intégration de PayU ».
8 controverses · 18 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Sostack/Zakinov : recours collectif XRP, principales demandes d’enregistrement écartées puis confirmation en appel » et « SEC v. Ripple : ventes institutionnelles jugées non enregistrées, ventes programmatiques traitées différemment, pénalité de 125 millions de dollars ».
8 controverses · 14 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « ACFC : 4,25 M$ pour relevés de cartes inexacts après migration de comptes fraudés » et « RBC Trust Company (Bahamas) : condamnation en appel en France pour complicité de fraude fiscale ».
8 controverses · 14 sources1 condamnation1 poursuite pénale
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « IQ Banker : rejet des demandes de détournement de secrets commerciaux, maintien d'un grief contractuel contre Market Intelligence » et « Séparation de Mobility Global en société cotée indépendante ».
8 controverses · 12 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Pollutions et infractions environnementales du site Davidstow au Royaume-Uni » et « Cession d’une participation majoritaire dans les activités argentines ».
8 controverses · 16 sources1 condamnation1 poursuite pénale
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Ventes d'ELS liés au H-index et compensation des clients » et « Condamnations définitives d'anciens dirigeants pour faux témoignage dans le dossier Namsan ».
8 controverses · 11 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Dixième anniversaire de Stripe à Singapour et expansion de l’infrastructure locale » et « Stripe annonce 1,4 T$ de volume de paiements 2024 et une nouvelle opération de liquidité ».
8 controverses · 6 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Cession de Talcott Resolution et sortie des activités vie et annuités en run-off » et « Remboursement du TARP et renforcement du bilan ».
8 controverses · 8 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Structure des actions Atatürk représentées par le CHP » et « Enquête de concurrence sur le marché du travail visant plusieurs banques, dont İş Bankası ».
8 controverses · 10 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « 2023–2026 : litiges RusChemAlliance sur des garanties bloquées par les sanctions et provisions accrues » et « 2024–2026 : contestation des exigences BCE de réduction des activités russes puis retrait du recours ».
8 controverses · 11 sources1 condamnation1 poursuite pénale
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Kusnier v. Affirm : accusations sur sensibilité aux taux et modèle BNPL, rejetées avec préjudice en première instance » et « Incident cyber Evolve Bank : données personnelles de titulaires de l'Affirm Card compromises ».
7 controverses · 9 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Contentieux américain lié aux attentats du 11 septembre et décisions de compétence » et « Sanctions de conformité figurant dans le tableau ESG 2025 ».
7 controverses · 7 sources
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