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297 fiches
Trier : par nom · par nombre de controverses
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 6 controverses, dont « Litige fiscal GAAR relatif à une structure de financement » et « Affaire forex USD/ZAR : Absa bénéficiaire de clémence et coopération avec la Commission ».
6 controverses · 10 sources
Banque, finance et assuranceTechnologie, télécoms et numérique
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Accord de 25 M$ avec le DOJ sur des allégations de discrimination dans l’emploi liée à des programmes de diversité » et « Plan de suppression d’environ 19 000 postes ».
8 controverses · 10 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 6 controverses, dont « Condamnation pénale en France pour fichage racial et discrimination à l'embauche » et « Règlement EEOC pour discrimination fondée sur le handicap ».
6 controverses · 9 sources1 condamnation1 poursuite pénale
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 10 controverses, dont « Obtention des autorisations de paiement en Inde et accélération de l'expansion locale » et « Autorisation dans les Émirats arabes unis et poursuite de l'expansion réglementaire ».
10 controverses · 12 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 10 controverses, dont « Projet de transfert du siège et de la cotation principale aux États-Unis » et « Class action MDR sur des hausses de coûts d’assurance-vie ».
10 controverses · 9 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Kusnier v. Affirm : accusations sur sensibilité aux taux et modèle BNPL, rejetées avec préjudice en première instance » et « Incident cyber Evolve Bank : données personnelles de titulaires de l'Affirm Card compromises ».
7 controverses · 9 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 11 controverses, dont « Amende contre la succursale de Lijin pour activité de billets non conforme » et « Audit national : 11,07 milliards de RMB de prêts à des projets agricoles non conformes ».
11 controverses · 11 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 4 controverses, dont « Hong Kong : sanction de 23 millions HKD pour manquements LCB-FT » et « Nouvelle-Zélande : représentations fausses ou trompeuses et pénalité de 700 000 NZD ».
4 controverses · 4 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 11 controverses, dont « AUSTRAC ordonne un audit externe pour soupçons de défaillances AML/CTF » et « Série H de 320 M$ et valorisation de 11 Md$ ».
11 controverses · 18 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Enquête de concurrence sur le marché du travail » et « Interruption majeure des services numériques et bancaires ».
9 controverses · 9 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Contentieux américain lié aux attentats du 11 septembre et décisions de compétence » et « Sanctions de conformité figurant dans le tableau ESG 2025 ».
7 controverses · 7 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 3 controverses, dont « Action collective d’emploi Dabney : règlement de 913 000 $ approuvé et payé » et « Action Maglione sur le stockholder agreement : clauses modifiées, dossier devenu moot et frais réglés ».
3 controverses · 6 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 10 controverses, dont « Déclarations trompeuses sur l’assurance-voyage en Australie : remédiation, sanctions civiles puis condamnations pénales » et « Fraude Structured Alpha chez Allianz Global Investors U.S. ».
10 controverses · 14 sources2 condamnations2 poursuites pénales
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 5 controverses, dont « Allstate/Arity : procédures sur la collecte et l'utilisation de données de conduite » et « Cession de l'activité Employer Voluntary Benefits ».
5 controverses · 10 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 6 controverses, dont « RMBS subprime : accord de 52 M$ avec le DOJ et arrêt d'Ally Securities » et « National Mortgage Settlement et protections SCRA : GMAC Mortgage/Ally parmi les grands servicers concernés ».
6 controverses · 10 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 16 controverses, dont « Accord de transfert d’activités d’AstroBank » et « Fusion par absorption dans Alpha Bank ».
16 controverses · 9 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 5 controverses, dont « Lehman Brothers sort du Chapter 11 et commence les distributions aux créanciers » et « Création et développement d'une practice Financial Industry Advisory ».
5 controverses · 3 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 21 controverses, dont « 2025–2026 : règlement fédéral majeur sur pratiques de vente et marketing auprès de PME, suivi d’ajustements de statut » et « 2025–2026 : litiges et règlements liés au basculement EMV et aux réseaux de cartes ».
21 controverses · 23 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 1 controverse : « Prise de participation majoritaire de KKR ».
1 controverse · 9 sources
Banque, finance et assuranceConsommation, distribution, luxe et transport
Fiche documentée couvrant 3 controverses, dont « Combinaison d'Amundi US avec Victory Capital et prise de participation stratégique » et « AMF : sanctions contre Amundi Asset Management et Amundi Intermédiation pour manipulations et défaillances professionnelles ».
3 controverses · 9 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 12 controverses, dont « Opération obligataire de 14 Md$ de l’État : conduite jugée déraisonnable » et « Reporting AOFM : volumes de transactions obligataires surestimés de dizaines de milliards ».
12 controverses · 5 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 10 controverses, dont « Contentieux liés au crash de l’équipe Chapecoense » et « Vesttoo : lettres de crédit frauduleuses alléguées, règlements et nouvelle action du trust ».
10 controverses · 13 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Recours collectifs 2026 contestant les déclarations publiques d'Apollo sur l'absence de relations d'affaires avec Jeffrey Epstein » et « Hôpitaux Lifepoint/Ottumwa : enquête bipartisane puis rapport du Sénat ».
8 controverses · 9 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 14 controverses, dont « Projet de vente de 50 % de Puerto Coronel à Neltume Ports soumis à la FNE » et « Action de l’État chilien pour dommages allégués à 337 araucarias dans le Nahuelbuta ».
14 controverses · 14 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 2 controverses, dont « SEC : défauts de politiques et procédures relatives aux informations importantes non publiques » et « Conversion de Ares Management L.P. en corporation ».
2 controverses · 9 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 2 controverses, dont « Règlement du contentieux multidistrict de courtage » et « Règlement avec l’Illinois sur commissions et transparence du courtage ».
2 controverses · 9 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 1 controverse : « Règlement transactionnel FSMA pour publicités de comptes d’épargne en Belgique ».
1 controverse · 2 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 4 controverses, dont « Recentrage stratégique et cessions internationales » et « Défaillances de protection des actifs clients : amende FCA de 8,25 M£ ».
4 controverses · 11 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « AXA Banque : sanction pour défaillances du dispositif LCB-FT » et « AXA Life Europe : défaillances de gouvernance, gestion des risques et conflits d’intérêts ».
9 controverses · 9 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 6 controverses, dont « Développement national des agences et du réseau numérique » et « Amende RBI de 1,91 crore pour ouvertures de comptes et contrôles clientèle ».
6 controverses · 5 sources
Énergie, mines et industrieBanque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 6 controverses, dont « Recentrage du portefeuille sur les activités essentielles et émergentes » et « Cession graduelle de Manila Water au groupe Razon ».
6 controverses · 11 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Afrique du Sud : inscription comme fournisseur restreint jusqu'en septembre 2032 » et « Royaume-Uni : levée anticipée de l'exclusion pour Bain hors Afrique du Sud sous monitoring ».
8 controverses · 9 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Présentation des résultats et de la croissance FY2026 » et « Élargissement du portefeuille et transformation numérique ».
8 controverses · 6 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Représentation d'entreprises russes sanctionnées puis retrait de Russie » et « Gestion d'une plainte historique de comportement sexuel : critiques internes puis issue disciplinaire nuancée ».
7 controverses · 9 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Amende ANPC concernant les échéanciers de remboursement des crédits et recours de la banque » et « ROBOR : décision de sanction annoncée, contestation de Banca Transilvania et volet OTP ».
7 controverses · 9 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Proposition parlementaire demandant des enquêtes sur des pratiques de recouvrement alléguées » et « Réclamations CONDUSEF sur cartes de crédit en baisse entre 2024 et 2025 ».
8 controverses · 6 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Contentieux fiscal de 1,713 milliard de reais sur des dépenses liées à des dépôts interfinanciers » et « Opération Zelotes : poursuites pénales contre des dirigeants, Bradesco non partie au procès ».
9 controverses · 10 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « CMF : 238,14 UF pour une nouvelle série de crédits accordés à des débiteurs de pensions alimentaires » et « CMF : 617,98 UF pour nouveaux manquements aux obligations relatives aux débiteurs de pensions alimentaires ».
7 controverses · 8 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 6 controverses, dont « CMF : 51,12 UF pour manquements liés au registre des débiteurs de pensions alimentaires » et « CMF : 250 UF pour une nouvelle série de remises tardives ou incomplètes d’informations au Ministerio Público ».
6 controverses · 8 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 10 controverses, dont « Moody's Local México attribue la note nationale AAA.mx » et « Amende IPAB de 113 140 MXN pour défaut de classification de l'information ».
10 controverses · 9 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 6 controverses, dont « TCU : calcul de rémunération du Programa Nacional de Crédito Fundiário et maintien de dettes en retard dans l’assiette » et « TCU : critère Gartner jugé restrictif dans une procédure de marché informatique ».
6 controverses · 7 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 12 controverses, dont « Enquête CNMC sur des déclarations publiques relatives aux taux hypothécaires fixes » et « Concertation sur les prix de dérivés de taux en Espagne ».
12 controverses · 13 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Détournement d'avoirs clients par une consultante sanctionnée en 2025 » et « Aucune amende pour corruption ou pots-de-vin déclarée en 2025 ».
9 controverses · 11 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 4 controverses, dont « Contestation associative des financements de secteurs à risque forestier » et « Litige fiscal historique et enquête visant le directeur fiscal Hadi Poernomo ».
4 controverses · 5 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 13 controverses, dont « Approbation judiciaire d’un règlement collectif sur des frais, intérêts et dépenses contestés » et « Désignation parmi cinq groupes bancaires comme « groupe de concentration » ».
13 controverses · 15 sources1 condamnation1 poursuite pénale
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 12 controverses, dont « Jugement dans une action collective sur la commission minimale de garanties bancaires » et « Action collective déposée sur certains frais de garde/distribution de fonds ».
12 controverses · 15 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 4 controverses, dont « Interpellation associative sur le financement de l’émetteur électrique PLN » et « Publication de l’état des litiges et sanctions réglementaires en 2024 ».
4 controverses · 9 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 14 controverses, dont « Merrill : défaillances de déclarations d’activités suspectes (SAR) » et « Merrill et Harvest : dépassement de limites d’investissement de clients ».
14 controverses · 16 sources
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