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Trier : par nom · par nombre de controverses
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Représentation d'entreprises russes sanctionnées puis retrait de Russie » et « Gestion d'une plainte historique de comportement sexuel : critiques internes puis issue disciplinaire nuancée ».
7 controverses · 9 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Amende ANPC concernant les échéanciers de remboursement des crédits et recours de la banque » et « ROBOR : décision de sanction annoncée, contestation de Banca Transilvania et volet OTP ».
7 controverses · 9 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « CMF : 238,14 UF pour une nouvelle série de crédits accordés à des débiteurs de pensions alimentaires » et « CMF : 617,98 UF pour nouveaux manquements aux obligations relatives aux débiteurs de pensions alimentaires ».
7 controverses · 8 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « ACFC : 4 M$ pour frais de forfaits bancaires qui auraient dû être annulés ou réduits » et « SEC : BMO Capital Markets sanctionnée pour supervision insuffisante de ventes de « Sliver Bonds » ».
7 controverses · 11 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Mise en cause pénale d’un ancien agent BRI à Jembrana » et « Enquête groupée sur des fraudes de microcrédit dans trois unités BRI à Sikka ».
7 controverses · 8 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « BDO plaignante dans l’affaire de détournement présumé Alda et décision procédurale de 2024 » et « Fusion avec le groupe immobilier The Podium / SM Keppel ».
7 controverses · 6 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Kentucky Retirement Systems : contentieux, échec du règlement 2025 puis nouvel accord Blackstone en 2026 » et « SEC : communications professionnelles hors canaux approuvés ».
7 controverses · 10 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « LoyaltyOne v. Bread Financial : demande canadienne de 775 millions de dollars » et « Liquidating trustee de LVI : actions américaines d'environ 750 millions de dollars sur le spin-off ».
7 controverses · 6 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Acquisition du solde d'Oaktree et intégration complète des plateformes » et « Exposition de La Trobe Financial à la défaillance du promoteur australien Bathla ».
7 controverses · 9 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Non-respect d’une exigence BCE sur l’identification des risques climatiques et environnementaux » et « Cartel sur obligations SSA libellées en dollars ».
7 controverses · 8 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Action collective de droit des valeurs mobilières fondée sur les allégations de short seller, rejetée puis rejet confirmé en appel » et « Seconde action fédérale sur les divulgations liées à l’Argentine et au contrôle des changes ».
7 controverses · 15 sources
Banque, finance et assuranceTechnologie, télécoms et numérique
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « 2026 : question au Parlement européen sur des « dark patterns » d’ATM et réponse publique d’Euronet » et « 2022 : nouvelle inspection AML de Ria Denmark — aucune réaction de supervision ».
7 controverses · 13 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Actions collectives antitrust contre FICO et les trois bureaux de crédit » et « FHFA ouvre progressivement le marché hypothécaire à VantageScore 4.0 ».
7 controverses · 8 sources
Technologie, télécoms et numériqueBanque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Contestations des commissions des chauffeurs de deux-roues et baisse du prélèvement GoRide » et « Demandes d’explications publiques liées à l’ancien fondateur et à l’affaire Chromebook ».
7 controverses · 11 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Final closing du premier fonds Hakluyt Capital au-dessus de l’objectif de 50 millions de dollars » et « Ouverture du bureau de Dubaï ».
7 controverses · 12 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « RBI : ₹75 lakh pour déficiences KYC de catégorisation du risque et identifiants clients multiples » et « RBI : pénalités FEMA et de gouvernance/outsourcing supplémentaires en 2025 ».
7 controverses · 9 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Portefeuilles numériques : enquête concurrence en cours et mesure préventive maintenue » et « Gestion de fonds : accord CVM de 555 900 reais et remboursement d'un fonds ».
7 controverses · 9 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Expansion internationale et présence régionale » et « Renforcement déclaré du cadre AML/KYC ».
7 controverses · 7 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « PPP : règlement de 7,77 M$ sur des demandes de remise de prêts frauduleux obtenus par un directeur d'agence » et « Incident Overby-Seawell : données de clients hypothécaires et règlement collectif approuvé ».
7 controverses · 12 sources
Technologie, télécoms et numériqueBanque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Baton v. Ledger : contentieux collectif découlant des fuites de données 2020 » et « Incident Global-e : exposition alléguée de données de commandes Ledger et action collective déposée en 2026 ».
7 controverses · 15 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Demandes fiscales GST visant plusieurs États et possibilité de recours » et « Exposition à Adani et annonce d’un dialogue avec le groupe après le rapport Hindenburg ».
7 controverses · 6 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Short sales : reporting erroné massif pendant plus d’une décennie et pénalité de 35 M$ » et « Shield Master Fund : manquement de surveillance admis et remboursement d’environ 321 M$ aux membres ».
7 controverses · 9 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Sanctions pour erreurs de reporting statistique et prudentiel » et « Défaut de transmission de données de crédit exactes par Maybank Islamic ».
7 controverses · 8 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Huit défaillances informatiques en 2021 et nouvel ordre d'amélioration » et « Pannes de 2021 et contrôle des sanctions : ordre correctif au titre de la réglementation des changes ».
7 controverses · 10 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « ESMA : 2,145 M€ d'amende à Moody's Germany pour données réglementaires incomplètes ou inexactes » et « SEC : 20 M$ pour défaillances de conservation de communications électroniques ».
7 controverses · 13 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « AUSTRAC : enforceable undertaking sur les dispositifs AML/CTF » et « Hardship : 345 demandes sans réponse dans le délai légal, pénalité de 15,5 M$ ».
7 controverses · 9 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Client cambriolé et domicile incendié : ancien salarié condamné à 18 ans en 2026 » et « Arrestation d'un autre ancien salarié pour une fraude distincte ».
7 controverses · 11 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Litiges collectifs certifiés sur la valorisation de véhicules en perte totale et d'autres méthodes de règlement » et « Règlement proposé du litige de sécurité lié à un prestataire de centre d'appels ».
7 controverses · 4 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Acquisition de 99,81 % de Finansbank en Turquie » et « Compromission et publication de données attribuées à une cyberattaque ».
7 controverses · 6 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Départ groupé de 24 salariés vers Kearney : contentieux Roland Berger v. Darren Perrin » et « Implantation du bureau français et développement d'une activité de conseil au secteur public ».
7 controverses · 8 sources
Banque, finance et assuranceTechnologie, télécoms et numérique
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Certification et renforcement du dispositif cybersécurité groupe » et « SCBX retenu pour un projet de banque virtuelle ».
7 controverses · 8 sources
Consommation, distribution, luxe et transportBanque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Risques de titres fonciers sur terrains remblayés déclarés par SM Prime » et « Développement de la participation bancaire stratégique dans BDO et China Bank ».
7 controverses · 9 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Standard Bank South Africa : six cautions et pénalité de 13 millions de rands pour déficiences FIC Act » et « Cartel de change USD/ZAR : action contre Standard Bank jugée insuffisamment plaidée ».
7 controverses · 8 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Refus de prorogation du délai de communication des obligations électorales » et « Ordre de divulguer également les numéros alphanumériques des obligations électorales ».
7 controverses · 10 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Rappel d’Impression Posts pour mélange de composants » et « Rappel de piliers personnalisés CARES en raison d’un mélange de matériaux ».
7 controverses · 10 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Amendes SEC 2026 pour dépôts tardifs de rapports de structured notes » et « Responsable de marché sanctionnée personnellement dans les mêmes dossiers de reporting ».
7 controverses · 7 sources1 condamnation1 poursuite pénale
Consommation, distribution, luxe et transportBanque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Gratuity Solutions v. Toast : litiges brevet, NDA et secrets commerciaux autour de Tips Manager » et « Enquête FTC : CID sur les pratiques de commercialisation et draft complaint en 2026 ».
7 controverses · 11 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « NORA CFPB sur les procédures de contestation crédit » et « CFPB poursuit TransUnion pour violation alléguée de l'ordre de 2017 et pratiques marketing ».
7 controverses · 13 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 6 controverses, dont « Litige fiscal GAAR relatif à une structure de financement » et « Affaire forex USD/ZAR : Absa bénéficiaire de clémence et coopération avec la Commission ».
6 controverses · 10 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 6 controverses, dont « Condamnation pénale en France pour fichage racial et discrimination à l'embauche » et « Règlement EEOC pour discrimination fondée sur le handicap ».
6 controverses · 9 sources1 condamnation1 poursuite pénale
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 6 controverses, dont « RMBS subprime : accord de 52 M$ avec le DOJ et arrêt d'Ally Securities » et « National Mortgage Settlement et protections SCRA : GMAC Mortgage/Ally parmi les grands servicers concernés ».
6 controverses · 10 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 6 controverses, dont « Développement national des agences et du réseau numérique » et « Amende RBI de 1,91 crore pour ouvertures de comptes et contrôles clientèle ».
6 controverses · 5 sources
Énergie, mines et industrieBanque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 6 controverses, dont « Recentrage du portefeuille sur les activités essentielles et émergentes » et « Cession graduelle de Manila Water au groupe Razon ».
6 controverses · 11 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 6 controverses, dont « CMF : 51,12 UF pour manquements liés au registre des débiteurs de pensions alimentaires » et « CMF : 250 UF pour une nouvelle série de remises tardives ou incomplètes d’informations au Ministerio Público ».
6 controverses · 8 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 6 controverses, dont « TCU : calcul de rémunération du Programa Nacional de Crédito Fundiário et maintien de dettes en retard dans l’assiette » et « TCU : critère Gartner jugé restrictif dans une procédure de marché informatique ».
6 controverses · 7 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 6 controverses, dont « SEC : dépôts tardifs de déclarations de bénéficiaires effectifs » et « Accord écrit avec la Fed de New York et le NYDFS sur le programme BSA/AML et sanctions ».
6 controverses · 9 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 6 controverses, dont « Rappi–Banorte : amende de 19,9 millions de pesos pour concentration réalisée sans autorisation préalable » et « Information de crédit : COFECE n'établit pas la responsabilité de Banorte dans la pratique monopolistique alléguée ».
6 controverses · 6 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 6 controverses, dont « Processus de cession de Bidvest Bank » et « Signalement protégé sur une irrégularité d’approvisionnement alléguée et contentieux du travail ».
6 controverses · 8 sources
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