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297 fiches
Trier : par nom · par nombre de controverses
Technologie, télécoms et numériqueBanque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 31 controverses, dont « Développement du concept de « Digital Credit » autour des actions préférentielles adossées au bilan bitcoin » et « Augmentation de la réserve bitcoin à environ 846 842 BTC et constitution d’une réserve USD ».
31 controverses · 16 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 23 controverses, dont « Obtention de cinq licences en Thaïlande » et « Mise en service de nouvelles connexions directes aux systèmes de paiement au Brésil et au Japon ».
23 controverses · 8 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 22 controverses, dont « Transformation d’Helios d’un site de mining vers un campus IA/HPC » et « Financements de projet dédiés à la construction et à l’expansion d’Helios ».
22 controverses · 11 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 22 controverses, dont « Obtention aux Émirats arabes unis des licences Stored Value Facilities et Retail Payment Services » et « Approbation de principe pour fournir des services crypto aux Émirats arabes unis ».
22 controverses · 12 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 22 controverses, dont « 2025–2026 : nouveau règlement proposé avec les commerçants américains sur l’allègement des règles d’acceptation » et « 2025–2026 : contentieux européens et britanniques persistants sur l’interchange ».
22 controverses · 35 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 21 controverses, dont « 2025–2026 : règlement fédéral majeur sur pratiques de vente et marketing auprès de PME, suivi d’ajustements de statut » et « 2025–2026 : litiges et règlements liés au basculement EMV et aux réseaux de cartes ».
21 controverses · 23 sources
Banque, finance et assuranceTechnologie, télécoms et numérique
Fiche documentée couvrant 21 controverses, dont « Extension des licences à Abu Dhabi Global Market » et « Autorisation française CASP sous MiCA ».
21 controverses · 18 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 21 controverses, dont « Acquisition d’Ethniki Insurance par Piraeus Bank » et « Absorption de Piraeus Financial Holdings par Piraeus Bank ».
21 controverses · 9 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 20 controverses, dont « Obtention et consolidation de licences européennes dans le cadre de MiCA » et « Intégration opérationnelle de Coinbase International Exchange et Deribit ».
20 controverses · 16 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 20 controverses, dont « Comptes ouverts ou maintenus pour des trusts liés à Jeffrey Epstein après sa condamnation » et « Échanges anticoncurrentiels d’informations sur les obligations d’État britanniques ».
20 controverses · 21 sources1 condamnation1 poursuite pénale
Banque, finance et assuranceTechnologie, télécoms et numérique
Fiche documentée couvrant 19 controverses, dont « 2022–2026 : enquêtes FTC sur marchands utilisant PayPal et dispositifs d’onboarding/diligence » et « 2023–2026 : procédure du Bundeskartellamt sur clauses de surcharge et de présentation en Allemagne ».
19 controverses · 26 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 18 controverses, dont « Klarna franchit le cap du million de marchands » et « Klarna Card atteint cinq millions de clients actifs ».
18 controverses · 4 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 18 controverses, dont « Montée en puissance des marchés de prédiction et contrats événementiels » et « Extension des Stock Tokens à plus de 120 pays via Robinhood Wallet ».
18 controverses · 19 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 17 controverses, dont « Paiements à une entité détenue par une personne sanctionnée au Royaume-Uni » et « Perquisition dans une enquête Cum-Cum liée à Postbank ».
17 controverses · 16 sources1 condamnation1 poursuite pénale
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 17 controverses, dont « Règlement français sur le traitement fiscal de dividendes » et « Défaillances systémiques de protection contre les arnaques en Australie ».
17 controverses · 17 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 17 controverses, dont « 2025–2026 : accord amendé avec les commerçants américains sur les règles d’acceptation » et « 2026 : nouvelle action de commerçants américains contestant la portée de la décharge du règlement d’interchange ».
17 controverses · 14 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 16 controverses, dont « Accord de transfert d’activités d’AstroBank » et « Fusion par absorption dans Alpha Bank ».
16 controverses · 9 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 16 controverses, dont « Prise de contrôle et intégration de Hellenic Bank » et « Absorption de la holding Eurobank Ergasias Services and Holdings ».
16 controverses · 7 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 16 controverses, dont « Corée du Sud : sanction 2025 pour vente à découvert interdite réalisée en 2022 » et « SEC : 35 M$ pour communications professionnelles hors canaux approuvés ».
16 controverses · 7 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 16 controverses, dont « Sortie de NBG du capital d’Ethniki Insurance » et « Amendes HDPA de 120 000 € pour incident i-bank Pay / IRIS ».
16 controverses · 9 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 15 controverses, dont « Audit national : 2,37 milliards de RMB d’impôts éludés via la qualification de fonds » et « Maintien d’un réseau bancaire international historique et diversifié ».
15 controverses · 11 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 15 controverses, dont « Ouverture et suivi insuffisants du compte client-money de WealthTek » et « Gestion insuffisante du risque de blanchiment sur Stunt & Co ».
15 controverses · 16 sources1 condamnation1 poursuite pénale
Banque, finance et assuranceTechnologie, télécoms et numérique
Fiche documentée couvrant 15 controverses, dont « Australie : mauvaise classification de 524 clients et pénalité de 10 millions AUD » et « Nigeria : contentieux fiscaux et accusations de blanchiment toujours contestés ».
15 controverses · 22 sources1 condamnation2 poursuites pénales
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 15 controverses, dont « SoFi opère comme groupe bancaire sous supervision de la Réserve fédérale, avec SoFi Bank supervisée par l’OCC et la FDIC » et « Poursuite de l’intégration de Galileo et Technisys dans la plateforme technologique ».
15 controverses · 8 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 15 controverses, dont « Transferts et gestion d’avoirs de Ghislaine Maxwell après l’arrestation d’Epstein » et « Violations récidivistes et volontaires du Bank Secrecy Act chez UBS Financial Services ».
15 controverses · 18 sources3 condamnations3 poursuites pénales
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 14 controverses, dont « Projet de vente de 50 % de Puerto Coronel à Neltume Ports soumis à la FNE » et « Action de l’État chilien pour dommages allégués à 337 araucarias dans le Nahuelbuta ».
14 controverses · 14 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 14 controverses, dont « Merrill : défaillances de déclarations d’activités suspectes (SAR) » et « Merrill et Harvest : dépassement de limites d’investissement de clients ».
14 controverses · 16 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 14 controverses, dont « 2023–2026 : rapport de vendeur à découvert, enquêtes SEC et DOJ ; enquête SEC close sans recommandation d’action » et « 2026 : règlement avec plusieurs procureurs généraux sur le traitement des plaintes et litiges Cash App ».
14 controverses · 14 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 14 controverses, dont « Amende de 1,17 M RMB de la succursale du Hubei pour documents faux, avantages indus et tromperie » et « Sanctions de Tongren/Bijiang sur frais de bancassurance et avantages hors contrat ».
14 controverses · 13 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 14 controverses, dont « Hong Kong : sanction de 300 M HK$ et limitation de pratique sur les audits Evergrande » et « Nouvelle sanction FRC sur les audits 2019–2020 de Babcock ».
14 controverses · 15 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 14 controverses, dont « Poursuite de l’activité domestique russe sous sanctions et recentrage sur l’écosystème national » et « Recentrage historique de l’actionnariat sous contrôle de l’État russe ».
14 controverses · 12 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 13 controverses, dont « Approbation judiciaire d’un règlement collectif sur des frais, intérêts et dépenses contestés » et « Désignation parmi cinq groupes bancaires comme « groupe de concentration » ».
13 controverses · 15 sources1 condamnation1 poursuite pénale
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 13 controverses, dont « Dai-ichi Life Holdings devient Daiichi Life Group, Inc. » et « Obtention d'informations internes d'une agence sans son consentement par un salarié détaché ».
13 controverses · 8 sources
Banque, finance et assuranceConsommation, distribution, luxe et transport
Fiche documentée couvrant 13 controverses, dont « Enquête CFPB distincte sur Workforce Solutions toujours pendante » et « CFPB sanctionne Equifax pour ses enquêtes de litiges crédit et l'erreur de scoring ».
13 controverses · 14 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 13 controverses, dont « NMC Health : règlement confidentiel d’une action de 2 Md£ pour négligence » et « Sanction FRC sur l’audit 2021 de Made.com ».
13 controverses · 14 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 13 controverses, dont « Clôture par la Réserve fédérale des actions de 2021 et 2024 » et « Projet de levée de 100 milliards de RMB de capital ».
13 controverses · 15 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 13 controverses, dont « Procédures de porteurs de titres relatives aux informations Frutarom » et « Litiges liés à la rémunération exceptionnelle d’un ancien dirigeant Frutarom ».
13 controverses · 14 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 13 controverses, dont « VBS Mutual Bank : enquête du régulateur sur les auditeurs KPMG et départ des associés concernés » et « Clôture sans action de l’enquête FRC sur Entain ».
13 controverses · 15 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 13 controverses, dont « Amende IPAB de 124 454 MXN pour défaut de classification de l'information » et « Amende IPAB de 2 982,08 MXN pour paiement tardif de cuotas ».
13 controverses · 10 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 12 controverses, dont « Opération obligataire de 14 Md$ de l’État : conduite jugée déraisonnable » et « Reporting AOFM : volumes de transactions obligataires surestimés de dizaines de milliards ».
12 controverses · 5 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 12 controverses, dont « Enquête CNMC sur des déclarations publiques relatives aux taux hypothécaires fixes » et « Concertation sur les prix de dérivés de taux en Espagne ».
12 controverses · 13 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 12 controverses, dont « Jugement dans une action collective sur la commission minimale de garanties bancaires » et « Action collective déposée sur certains frais de garde/distribution de fonds ».
12 controverses · 15 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 12 controverses, dont « Remédiation des ordres 2020 toujours non formellement close en 2026 » et « Discrimination de candidats arméno-américains : sanction CFPB puis terminaison de l’ordre ».
12 controverses · 17 sources1 condamnation1 poursuite pénale
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 12 controverses, dont « Accord de 21,5 M$ avec le DOJ sur des allégations de discrimination dans l’emploi » et « Amende PCAOB de 3 M$ aux Pays-Bas pour partage massif de réponses aux examens internes ».
12 controverses · 14 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 12 controverses, dont « Violation de données 2024 : sanction du Massachusetts et règlement collectif proposé en 2026 » et « FINRA : supervision insuffisante de Stock Plan Services et détournement par un salarié ».
12 controverses · 9 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 12 controverses, dont « Placement de quatre obligations sociales de Banco Compartamos » et « Amende IPAB de 124 454 MXN pour défaut de classification de l'information ».
12 controverses · 7 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 12 controverses, dont « Consolidated Audit Trail : 36,6 milliards d’événements d’ordres reportés de façon inexacte » et « Surveillance de marché : certains produits omis des scénarios de contrôle pendant des années ».
12 controverses · 15 sources1 condamnation1 poursuite pénale
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 12 controverses, dont « France : saisie provisoire d'environ 65 M€ dans l'enquête fiscale » et « Sénat américain : conflit entre subpoenas sur le PIF saoudien et injonctions judiciaires saoudiennes ».
12 controverses · 15 sources
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