Windoh

La Procuradoria-Geral da República annonce qu’un signalement relatif à des formations en cryptomonnaies, dans un dossier où Windoh est cité publiquement, a donné lieu à une enquête au DIAP de Lisbonne. Elle ne précise pas que Windoh soit personnellement mis en cause comme suspect. Les sources consultées ne permettent pas d’identifier l’issue du dossier.

État de la preuve

Communication de la PGR relayée et précisée par l’Observador.

Statut judiciaire — texte source

Enquête sur des faits liés au secteur confirmée en mars 2021 ; rôle procédural personnel de Windoh et issue inconnus.

Imputation

Aucune mise en cause personnelle formelle confirmée.

Personne visée par la procédure

Personnes non précisées visées par l’enquête du DIAP de Lisbonne

Rôle du protagoniste

Protagoniste non poursuivi

La Comissão do Mercado de Valores Mobiliários avertit que Blvck Network, société dont Windoh est associé, n’est ni autorisée ni enregistrée pour l’intermédiation financière au Portugal. Le régulateur précise que la société ne peut pas faire de publicité ou de prospection visant cette activité. Il ne s’agit pas d’une condamnation pénale de Windoh.

État de la preuve

Avertissement de la CMVM reproduit par la presse.

Statut judiciaire — texte source

Avertissement administratif de la CMVM visant la société Blvck Network ; aucune condamnation personnelle.

Imputation

Défaut d’autorisation signalé pour la société, non une condamnation de son associé.

Personne visée par la procédure

Blvck Network

Rôle du protagoniste

Protagoniste non poursuivi