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297 fiches
Trier : par nom · par nombre de controverses
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 15 controverses, dont « Audit national : 2,37 milliards de RMB d’impôts éludés via la qualification de fonds » et « Maintien d’un réseau bancaire international historique et diversifié ».
15 controverses · 11 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Sanction de 6,1186951 M RMB de la succursale de Shanghai » et « Sanctions groupées de succursales à Hainan ».
9 controverses · 7 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « ACFC : 4 M$ pour frais de forfaits bancaires qui auraient dû être annulés ou réduits » et « SEC : BMO Capital Markets sanctionnée pour supervision insuffisante de ventes de « Sliver Bonds » ».
7 controverses · 11 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 6 controverses, dont « SEC : dépôts tardifs de déclarations de bénéficiaires effectifs » et « Accord écrit avec la Fed de New York et le NYDFS sur le programme BSA/AML et sanctions ».
6 controverses · 9 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Mise en cause pénale d’un ancien agent BRI à Jembrana » et « Enquête groupée sur des fraudes de microcrédit dans trois unités BRI à Sikka ».
7 controverses · 8 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 6 controverses, dont « Rappi–Banorte : amende de 19,9 millions de pesos pour concentration réalisée sans autorisation préalable » et « Information de crédit : COFECE n'établit pas la responsabilité de Banorte dans la pratique monopolistique alléguée ».
6 controverses · 6 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 15 controverses, dont « Ouverture et suivi insuffisants du compte client-money de WealthTek » et « Gestion insuffisante du risque de blanchiment sur Stunt & Co ».
15 controverses · 16 sources1 condamnation1 poursuite pénale
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 5 controverses, dont « Affaire Villarejo : renvoi de BBVA devant le tribunal pour corruption alléguée et révélation de secrets » et « Enquête CNMC sur des déclarations publiques relatives aux taux hypothécaires fixes ».
5 controverses · 7 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « BDO plaignante dans l’affaire de détournement présumé Alda et décision procédurale de 2024 » et « Fusion avec le groupe immobilier The Podium / SM Keppel ».
7 controverses · 6 sources
Banque, finance et assuranceConsommation, distribution, luxe et transport
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « PacifiCorp : contentieux collectif des feux de l'Oregon, verdict de 2023 renversé en appel et réexamen en cours » et « PacifiCorp : accord fédéral de 575 M$ relatif à six incendies en Oregon et Californie ».
8 controverses · 15 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 6 controverses, dont « Processus de cession de Bidvest Bank » et « Signalement protégé sur une irrégularité d’approvisionnement alléguée et contentieux du travail ».
6 controverses · 8 sources
Banque, finance et assuranceTechnologie, télécoms et numérique
Fiche documentée couvrant 15 controverses, dont « Australie : mauvaise classification de 524 clients et pénalité de 10 millions AUD » et « Nigeria : contentieux fiscaux et accusations de blanchiment toujours contestés ».
15 controverses · 22 sources1 condamnation2 poursuites pénales
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 3 controverses, dont « Autriche/FMA : amende MiCAR de 70 000 euros pour white paper et communication marketing » et « Transactions à valeur zéro et notifications trompeuses liées à une campagne externe d'address poisoning ».
3 controverses · 4 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Procès multijuridictionnel sur le charbon : allégations de collusion liées aux politiques climatiques » et « Investissements dans des sociétés chinoises signalées par le gouvernement américain : enquête et rapport du Congrès ».
9 controverses · 11 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Kentucky Retirement Systems : contentieux, échec du règlement 2025 puis nouvel accord Blackstone en 2026 » et « SEC : communications professionnelles hors canaux approuvés ».
7 controverses · 10 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 14 controverses, dont « 2023–2026 : rapport de vendeur à découvert, enquêtes SEC et DOJ ; enquête SEC close sans recommandation d’action » et « 2026 : règlement avec plusieurs procureurs généraux sur le traitement des plaintes et litiges Cash App ».
14 controverses · 14 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 6 controverses, dont « BGL BNP Paribas : manquement à des obligations statistiques du marché monétaire » et « Communications professionnelles hors canaux autorisés et défaut de conservation ».
6 controverses · 6 sources1 condamnation1 poursuite pénale
Banque, finance et assuranceTechnologie, télécoms et numérique
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Règlement de 15,875 millions de dollars concernant Booz Allen Engineering Services » et « Règlement pour surfacturation d'heures par un salarié sur contrat public ».
9 controverses · 15 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 6 controverses, dont « Nomination d'un Chief Risk Officer et renforcement des contrôles après le dossier Gaza » et « PIF saoudien : conflit entre subpoena du Sénat américain et injonctions saoudiennes ».
6 controverses · 10 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « LoyaltyOne v. Bread Financial : demande canadienne de 775 millions de dollars » et « Liquidating trustee de LVI : actions américaines d'environ 750 millions de dollars sur le spin-off ».
7 controverses · 6 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Acquisition du solde d'Oaktree et intégration complète des plateformes » et « Exposition de La Trobe Financial à la défaillance du promoteur australien Bathla ».
7 controverses · 9 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 3 controverses, dont « EEOC : règlement d’une action pour discrimination liée à la grossesse » et « Floride : règlement sur commissions et rémunérations du courtage ».
3 controverses · 9 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « CMF Chili : 400 UF pour défauts de diligence et d’information sur l’exposition indirecte à Factop » et « CVM : accord dans l’affaire BBTG11/Furia portant sur manipulation alléguée et contrôles de courtage ».
8 controverses · 9 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 6 controverses, dont « TCU : vente de portefeuille de crédit 2014–2016 examinée puis archivée sans irrégularité démontrée » et « Accord MPT–Caixa dans l’affaire de harcèlement moral et sexuel sous l’ancienne présidence ».
6 controverses · 7 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « RMBS : action collective sur les divulgations 2007–2008, règlement de 125 M$ CA » et « CFTC : 30 M$ pour communications hors canaux autorisés et défauts de conservation/supervision ».
8 controverses · 13 sources
Technologie, télécoms et numériqueBanque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « France : projet de suppression pouvant atteindre 2 400 postes » et « États-Unis : controverse sur un contrat ICE de « skip tracing » et revue interne ».
9 controverses · 15 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Accord de vente de l’activité de centres de contact privés et recentrage du groupe » et « ICO inflige £14m de pénalités après l’attaque de 2023 ».
9 controverses · 13 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « 360 Savings : règlement collectif de 425 M$ approuvé, mais encore frappé d'appel » et « CFPB sur les comptes 360 Savings : action de janvier 2025 abandonnée avec préjudice ».
9 controverses · 16 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 4 controverses, dont « Cyberattaque MOVEit et actions collectives » et « Acquisition de Stinnett & Associates ».
4 controverses · 16 sources
Technologie, télécoms et numériqueBanque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 2 controverses, dont « Migration de l’ensemble des marchés Cboe sur une plateforme technologique unifiée » et « SEC : 6 millions de dollars de pénalité pour défaillances systémiques de régulation et de conformité ».
2 controverses · 9 sources
Banque, finance et assuranceTechnologie, télécoms et numérique
Fiche documentée couvrant 3 controverses, dont « Class action québécoise alléguant des informations publiques trompeuses ou omises » et « Défaillances au lancement de HealthCare.gov et critiques sur l'exécution du contrat CGI Federal ».
3 controverses · 7 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 11 controverses, dont « Retour annoncé à la rentabilité EBITDA sur l’ensemble de 2025 et plus de 300 Md$ de volume » et « Retour à une rentabilité mensuelle en fin d’année après forte croissance en 2024 ».
11 controverses · 22 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 10 controverses, dont « Clôture de l’accord écrit américain de 2015 » et « Sanction de la succursale de Pékin pour insuffisances de contrôle des prêts ».
10 controverses · 9 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 14 controverses, dont « Amende de 1,17 M RMB de la succursale du Hubei pour documents faux, avantages indus et tromperie » et « Sanctions de Tongren/Bijiang sur frais de bancassurance et avantages hors contrat ».
14 controverses · 13 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 4 controverses, dont « Amende de 0,3 M RMB de la succursale de Zhengzhou pour erreurs de reporting prudentiel » et « Avertissement et amende de 0,6 M RMB pour gestion insuffisante de la sécurité des données ».
4 controverses · 6 sources
Banque, finance et assuranceConsommation, distribution, luxe et transport
Fiche documentée couvrant 5 controverses, dont « Résultats du premier semestre 2026 et nouveau projet de REIT commercial annoncé » et « Baisse des ventes contractuelles, revenus et bénéfices en 2025 ».
5 controverses · 10 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 4 controverses, dont « Contentieux et actions réglementaires ordinaires signalés dans le 10-K 2025 » et « Acquisition des activités accident, santé complémentaire et vie de Cigna en Asie-Pacifique ».
4 controverses · 7 sources
Santé et pharmacieBanque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Action collective sur l'algorithme PxDx et les refus automatisés de prestations » et « Accord FTC de 2026 avec Express Scripts sur les pratiques de rabais et les prix de l'insuline ».
8 controverses · 11 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 4 controverses, dont « Sanctions BNM liées au reporting statistique et prudentiel » et « Panne numérique d’avril 2024 et sanction BNM ».
4 controverses · 7 sources
Banque, finance et assuranceTechnologie, télécoms et numérique
Fiche documentée couvrant 21 controverses, dont « Extension des licences à Abu Dhabi Global Market » et « Autorisation française CASP sous MiCA ».
21 controverses · 18 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Ordre de rectification d'une agence de Jingdezhen pour contrôle insuffisant d'employés » et « Sanction CSRC dans l'affaire Zhonghe Huayuan Titanium White ».
9 controverses · 10 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 12 controverses, dont « Remédiation des ordres 2020 toujours non formellement close en 2026 » et « Discrimination de candidats arméno-américains : sanction CFPB puis terminaison de l’ordre ».
12 controverses · 17 sources1 condamnation1 poursuite pénale
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 4 controverses, dont « Incident de données chez un fournisseur tiers : exposition limitée de données clients annoncée en 2026 » et « Gestion des litiges de carte de crédit : jugement convenu et pénalité de 9 M$ ».
4 controverses · 8 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 3 controverses, dont « Contentieux de CME contre la CFTC sur l’autorisation de contrats perpétuels proposés par Kalshi et Coinbase » et « Fusion CME–CBOT créant CME Group après clôture de l’enquête antitrust du DOJ ».
3 controverses · 9 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 20 controverses, dont « Obtention et consolidation de licences européennes dans le cadre de MiCA » et « Intégration opérationnelle de Coinbase International Exchange et Deribit ».
20 controverses · 16 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « APRA : enquête prudentielle, faiblesses de gouvernance et add-on de capital de 1 Md$ » et « Frais mensuels de compte : sur-facturations massives, mais action ASIC pour conduite trompeuse rejetée ».
8 controverses · 10 sources1 condamnation1 poursuite pénale
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 6 controverses, dont « Lancement de l’activité de cybersécurité, devenue Digital Risks » et « Engagement par la BBC pour enquêter sur Oryx pendant un contentieux en diffamation ».
6 controverses · 4 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 6 controverses, dont « FTC : frais cachés et pratiques de commercialisation des cartes carburant, responsabilité confirmée en appel et accord proposé de 100 millions » et « Nouvelle action dérivée d'actionnaires réclamant environ 118 millions de dollars ».
6 controverses · 10 sources
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