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297 fiches
Trier : par nom · par nombre de controverses
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 12 controverses, dont « Hardship : réponses tardives à plus de 200 demandes et pénalité de 26 M$ » et « APRA : add-on de capital de 1 Md$ et engagement judiciaire sur la gouvernance des risques ».
12 controverses · 9 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 11 controverses, dont « Amende contre la succursale de Lijin pour activité de billets non conforme » et « Audit national : 11,07 milliards de RMB de prêts à des projets agricoles non conformes ».
11 controverses · 11 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 11 controverses, dont « AUSTRAC ordonne un audit externe pour soupçons de défaillances AML/CTF » et « Série H de 320 M$ et valorisation de 11 Md$ ».
11 controverses · 18 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 11 controverses, dont « Retour annoncé à la rentabilité EBITDA sur l’ensemble de 2025 et plus de 300 Md$ de volume » et « Retour à une rentabilité mensuelle en fin d’année après forte croissance en 2024 ».
11 controverses · 22 sources
Banque, finance et assuranceTechnologie, télécoms et numérique
Fiche documentée couvrant 11 controverses, dont « Le Fifth Circuit annule l'ordre de la FTC contre Intuit » et « Expiration du délai d'appel de la FTC après l'annulation de son ordre ».
11 controverses · 11 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 11 controverses, dont « Cinq actions SEC sur conflits, disclosures et recommandations : plus de 151 M$ » et « Défaillances de reporting des swaps : pénalité CFTC de 15 M$ ».
11 controverses · 13 sources1 condamnation1 poursuite pénale
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 11 controverses, dont « Greensill : contentieux australiens, règlements partiels et provision de 425 M$ » et « Adoption de la marque Marsh au niveau du groupe ».
11 controverses · 16 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 11 controverses, dont « Nouvelle amende AML pour exécution incomplète des mesures de correction » et « Nouvelle sanction des règles de paiements de 102 M HUF ».
11 controverses · 18 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 11 controverses, dont « Défaillances majeures de gestion du cash à la succursale de Jiaokou » et « Amende de 2,4 M RMB de la succursale du Fujian pour plusieurs manquements de crédit et de frais ».
11 controverses · 8 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 11 controverses, dont « Antitrust charbon/ESG : plainte multijuridictionnelle puis règlement de 29,5 M$ avec les États » et « SEC et États américains : disclosures trompeurs sur les conséquences fiscales des Target Retirement Funds ».
11 controverses · 11 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 11 controverses, dont « Fin complète en 2026 de l’action Fed de 2018 » et « Levée du plafond d’actifs par la Réserve fédérale ».
11 controverses · 15 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 11 controverses, dont « RDC : jugements liés à des allégations d’atteinte à la vie privée, contestés par Western Union » et « 2026 : amende autrichienne de 42 000 € pour retards répétés de notification DORA ».
11 controverses · 11 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 11 controverses, dont « Retour dans le courtage de réassurance via une coentreprise Willis Re avec Bain Capital » et « Cession de TRANZACT ».
11 controverses · 10 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 10 controverses, dont « Obtention des autorisations de paiement en Inde et accélération de l'expansion locale » et « Autorisation dans les Émirats arabes unis et poursuite de l'expansion réglementaire ».
10 controverses · 12 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 10 controverses, dont « Projet de transfert du siège et de la cotation principale aux États-Unis » et « Class action MDR sur des hausses de coûts d’assurance-vie ».
10 controverses · 9 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 10 controverses, dont « Déclarations trompeuses sur l’assurance-voyage en Australie : remédiation, sanctions civiles puis condamnations pénales » et « Fraude Structured Alpha chez Allianz Global Investors U.S. ».
10 controverses · 14 sources2 condamnations2 poursuites pénales
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 10 controverses, dont « Contentieux liés au crash de l’équipe Chapecoense » et « Vesttoo : lettres de crédit frauduleuses alléguées, règlements et nouvelle action du trust ».
10 controverses · 13 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 10 controverses, dont « Moody's Local México attribue la note nationale AAA.mx » et « Amende IPAB de 113 140 MXN pour défaut de classification de l'information ».
10 controverses · 9 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 10 controverses, dont « Clôture de l’accord écrit américain de 2015 » et « Sanction de la succursale de Pékin pour insuffisances de contrôle des prêts ».
10 controverses · 9 sources
Technologie, télécoms et numériqueBanque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 10 controverses, dont « Évolution procédurale de l'action CFPB Experian » et « Acquisitions d'Audigent et NeuroID ».
10 controverses · 10 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 10 controverses, dont « Sanctions contre deux implantations Ping An P&C à Dazhou » et « Amende de 650 000 RMB contre Ping An P&C Zhejiang ».
10 controverses · 15 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 10 controverses, dont « PCAOB rend publiques des portions supplémentaires du rapport d'inspection 2021 de RSM US » et « Projet puis approbation d'une plateforme transatlantique RSM US–RSM UK ».
10 controverses · 13 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 10 controverses, dont « Distribution de l’offre Sobrio : information précontractuelle et devoir de conseil » et « Communications hors canaux autorisés et défauts de conservation ».
10 controverses · 12 sources1 condamnation1 poursuite pénale
Technologie, télécoms et numériqueBanque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 10 controverses, dont « Litige Atlas Data Privacy fondé sur le Daniel's Law du New Jersey » et « Vague d'actions collectives sur les données télématiques automobiles ».
10 controverses · 6 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 10 controverses, dont « Fraude externe par faux documents déclarée comme accident financier » et « Prêts irréguliers liés à l'entourage de l'ancien chairman et extension de l'inspection ».
10 controverses · 9 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Enquête de concurrence sur le marché du travail » et « Interruption majeure des services numériques et bancaires ».
9 controverses · 9 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « AXA Banque : sanction pour défaillances du dispositif LCB-FT » et « AXA Life Europe : défaillances de gouvernance, gestion des risques et conflits d’intérêts ».
9 controverses · 9 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Contentieux fiscal de 1,713 milliard de reais sur des dépenses liées à des dépôts interfinanciers » et « Opération Zelotes : poursuites pénales contre des dirigeants, Bradesco non partie au procès ».
9 controverses · 10 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Détournement d'avoirs clients par une consultante sanctionnée en 2025 » et « Aucune amende pour corruption ou pots-de-vin déclarée en 2025 ».
9 controverses · 11 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Sanction de 6,1186951 M RMB de la succursale de Shanghai » et « Sanctions groupées de succursales à Hainan ».
9 controverses · 7 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Procès multijuridictionnel sur le charbon : allégations de collusion liées aux politiques climatiques » et « Investissements dans des sociétés chinoises signalées par le gouvernement américain : enquête et rapport du Congrès ».
9 controverses · 11 sources
Banque, finance et assuranceTechnologie, télécoms et numérique
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Règlement de 15,875 millions de dollars concernant Booz Allen Engineering Services » et « Règlement pour surfacturation d'heures par un salarié sur contrat public ».
9 controverses · 15 sources
Technologie, télécoms et numériqueBanque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « France : projet de suppression pouvant atteindre 2 400 postes » et « États-Unis : controverse sur un contrat ICE de « skip tracing » et revue interne ».
9 controverses · 15 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Accord de vente de l’activité de centres de contact privés et recentrage du groupe » et « ICO inflige £14m de pénalités après l’attaque de 2023 ».
9 controverses · 13 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « 360 Savings : règlement collectif de 425 M$ approuvé, mais encore frappé d'appel » et « CFPB sur les comptes 360 Savings : action de janvier 2025 abandonnée avec préjudice ».
9 controverses · 16 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Ordre de rectification d'une agence de Jingdezhen pour contrôle insuffisant d'employés » et « Sanction CSRC dans l'affaire Zhonghe Huayuan Titanium White ».
9 controverses · 10 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Amende IPAB de 1 815 961,94 MXN pour paiement tardif de cuotas » et « Amende IPAB de 129 041 MXN encore susceptible de recours ».
9 controverses · 6 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Issue 2026 du dossier pénal de Ham Young-joo sur le recrutement » et « Amende 2026 pour manquements de reporting/disclosure sur crédits à parties liées ».
9 controverses · 11 sources1 condamnation1 poursuite pénale
Santé et pharmacieBanque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Série d’audits OIG sur le risk adjustment Medicare Advantage » et « Humana obtient l’annulation du Final RADV Rule; appel du gouvernement pendant ».
9 controverses · 10 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « SEBI : avertissement administratif sur l'activité de participant dépositaire » et « SEBI : avertissement pour rapatriement anticipé de fonds d'un FPI sous Voluntary Retention Route ».
9 controverses · 9 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Désignation comme groupe de concentration et recours contre la décision » et « Sanction AML/CFT de 2,4 M NIS ».
9 controverses · 13 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Amende CNB de 7,5 M CZK sur le remboursement anticipé des hypothèques : décision judiciaire annulée et renvoyée » et « Migration et lancement du nouveau système bancaire KB+ ».
9 controverses · 10 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « SEC : action contre l'activité d'exchange/broker/clearing puis abandon avec préjudice » et « Australie : produit de marge distribué sans Target Market Determination et pénalité de 8 millions AUD ».
9 controverses · 11 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « 2024–2026 : commissions de financement automobile — provision de 1,95 Md£ et dispositif FCA partiellement suspendu » et « 2009–2021 : communications de renouvellement d'assurance habitation et amende FCA de 90,7 M£ ».
9 controverses · 13 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Sanction AML/CFT de 6,8 M NIS » et « Approbation judiciaire d’un règlement collectif sur des frais, intérêts et dépenses contestés ».
9 controverses · 11 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « 2026 : blâme et sanction ACPR de 1,3 M€ pour insuffisances LCB-FT » et « 2022–2025 : action CFPB–New York sur les transferts internationaux et traitement des erreurs ».
9 controverses · 12 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « 2023 : fermeture des comptes Coutts de Nigel Farage — revue indépendante, défauts de processus mais décision jugée licite » et « 2007–2021 : cartel des obligations souveraines européennes, avec immunité de sanction obtenue par RBS/NatWest ».
9 controverses · 15 sources4 condamnations4 poursuites pénales
Banque, finance et assuranceTechnologie, télécoms et numérique
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Réduction de la participation dans Delivery Hero et engagement de vendre le solde à Uber » et « Acquisition de Just Eat Takeaway.com pour 4,1 Md€ autorisée sous engagements de concurrence ».
9 controverses · 16 sources
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