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297 fiches
Trier : par nom · par nombre de controverses
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 10 controverses, dont « PCAOB rend publiques des portions supplémentaires du rapport d'inspection 2021 de RSM US » et « Projet puis approbation d'une plateforme transatlantique RSM US–RSM UK ».
10 controverses · 13 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « IQ Banker : rejet des demandes de détournement de secrets commerciaux, maintien d'un grief contractuel contre Market Intelligence » et « Séparation de Mobility Global en société cotée indépendante ».
8 controverses · 12 sources
Banque, finance et assuranceÉnergie, mines et industrie
Fiche documentée couvrant 4 controverses, dont « Cession de la participation dans Akçansa à Heidelberg Materials » et « Sortie de CarrefourSA après une cession sous condition d’autorisation concurrence ».
4 controverses · 5 sources
Banque, finance et assuranceTechnologie, télécoms et numérique
Fiche documentée couvrant 4 controverses, dont « Départ du CEO Stephen Kelly dans un contexte de difficultés d'exécution commerciale » et « Programme de transformation et restructuration avec charges exceptionnelles importantes ».
4 controverses · 15 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 4 controverses, dont « Litiges sur les immediate annuities : défaut d'explication reconnu mais complément non dû dans une affaire » et « Suivi réglementaire annoncé après les arrêts sur les immediate annuities ».
4 controverses · 6 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Pollutions et infractions environnementales du site Davidstow au Royaume-Uni » et « Cession d’une participation majoritaire dans les activités argentines ».
8 controverses · 16 sources1 condamnation1 poursuite pénale
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Publication des pénalités SAMA pour l’exercice 2024 » et « Renouvellement de la direction annoncé au printemps 2024 ».
9 controverses · 8 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 14 controverses, dont « Poursuite de l’activité domestique russe sous sanctions et recentrage sur l’écosystème national » et « Recentrage historique de l’actionnariat sous contrôle de l’État russe ».
14 controverses · 12 sources
Banque, finance et assuranceTechnologie, télécoms et numérique
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Certification et renforcement du dispositif cybersécurité groupe » et « SCBX retenu pour un projet de banque virtuelle ».
7 controverses · 8 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 6 controverses, dont « Programme de transformation sur trois ans pour rétablir une croissance rentable » et « Offre recommandée de Nuveen sur Schroders pour 9,9 Md£ ».
6 controverses · 11 sources
Technologie, télécoms et numériqueBanque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Résultats du deuxième trimestre 2026 : croissance élevée et bénéfice maintenu » et « Forte croissance rentable en 2025 ».
9 controverses · 12 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 6 controverses, dont « Suppression des actions super-votantes et abandon d'obligations du Tax Receivable Agreement » et « Rapport vendeur à découvert de Blue Orca et contentieux investisseurs ultérieur, finalement rejeté ».
6 controverses · 9 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Ventes d'ELS liés au H-index et compensation des clients » et « Condamnations définitives d'anciens dirigeants pour faux témoignage dans le dossier Namsan ».
8 controverses · 11 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 6 controverses, dont « Mise en service complète de NSE IX–SGX GIFT Connect et migration de Nifty » et « Contentieux avec NSE/IISL sur les dérivés indiens et injonction provisoire ».
6 controverses · 12 sources
Consommation, distribution, luxe et transportBanque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Risques de titres fonciers sur terrains remblayés déclarés par SM Prime » et « Développement de la participation bancaire stratégique dans BDO et China Bank ».
7 controverses · 9 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 10 controverses, dont « Distribution de l’offre Sobrio : information précontractuelle et devoir de conseil » et « Communications hors canaux autorisés et défauts de conservation ».
10 controverses · 12 sources1 condamnation1 poursuite pénale
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 15 controverses, dont « SoFi opère comme groupe bancaire sous supervision de la Réserve fédérale, avec SoFi Bank supervisée par l’OCC et la FDIC » et « Poursuite de l’intégration de Galileo et Technisys dans la plateforme technologique ».
15 controverses · 8 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Standard Bank South Africa : six cautions et pénalité de 13 millions de rands pour déficiences FIC Act » et « Cartel de change USD/ZAR : action contre Standard Bank jugée insuffisamment plaidée ».
7 controverses · 8 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Refus de prorogation du délai de communication des obligations électorales » et « Ordre de divulguer également les numéros alphanumériques des obligations électorales ».
7 controverses · 10 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Procès multijuridictionnel sur le charbon : allégations de collusion ESG » et « OFAC : violations apparentes des sanctions Ukraine/Russie via Charles River Systems ».
9 controverses · 12 sources
Technologie, télécoms et numériqueBanque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 31 controverses, dont « Développement du concept de « Digital Credit » autour des actions préférentielles adossées au bilan bitcoin » et « Augmentation de la réserve bitcoin à environ 846 842 BTC et constitution d’une réserve USD ».
31 controverses · 16 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Rappel d’Impression Posts pour mélange de composants » et « Rappel de piliers personnalisés CARES en raison d’un mélange de matériaux ».
7 controverses · 10 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Dixième anniversaire de Stripe à Singapour et expansion de l’infrastructure locale » et « Stripe annonce 1,4 T$ de volume de paiements 2024 et une nouvelle opération de liquidité ».
8 controverses · 6 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 6 controverses, dont « Manipulation de marché dans les block offers de SMBC Nikko : poursuites, condamnation et sanctions » et « VPBank devient société mise en équivalence ».
6 controverses · 6 sources1 condamnation1 poursuite pénale
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 4 controverses, dont « Ancien cadre de la banque poursuivi pour délit d'initié; enquête interne et mesures de prévention » et « Exclusion irrégulière de votes valides lors du dépouillement des assemblées ».
4 controverses · 7 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 4 controverses, dont « Action Fehr : règlement de contrats MetLife Canada hérités, approuvé par le tribunal » et « Installation du siège mondial à One York Street à Toronto ».
4 controverses · 7 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 5 controverses, dont « Vente de ReAssure à Phoenix Group » et « COVID-19 : réserves et pertes assurantielles significatives ».
5 controverses · 10 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 4 controverses, dont « Voiceprints : recours CIPA sur l'authentification biométrique retiré sans préjudice » et « Feinberg : recours ERISA sur l'utilisation de fonds propriétaires dans le 401(k), puis règlement ».
4 controverses · 4 sources
Technologie, télécoms et numériqueBanque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 6 controverses, dont « Rapport Hindenburg alléguant des irrégularités comptables et commerciales » et « Mise en place d'une enquête indépendante après le rapport Hindenburg ».
6 controverses · 17 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 6 controverses, dont « SEC : 8,5 M$ de pénalité pour communications hors canaux approuvés et défaillances de conservation » et « CEREP I : contentieux fiscal français puis règlement réduisant fortement la créance ».
6 controverses · 12 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Cession de Talcott Resolution et sortie des activités vie et annuités en run-off » et « Remboursement du TARP et renforcement du bilan ».
8 controverses · 8 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Audit de gouvernance et intention de sanction d’environ 14,4 M NIS » et « Retrait approuvé d’une action collective sur une indexation CPI à sens unique ».
9 controverses · 11 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 5 controverses, dont « Contentieux liés aux couvertures, amiante et environnement suivis dans le 10-K » et « Cadre de cybersécurité et gouvernance du risque cyber formalisés dans le 10-K 2025 ».
5 controverses · 5 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Amendes SEC 2026 pour dépôts tardifs de rapports de structured notes » et « Responsable de marché sanctionnée personnellement dans les mêmes dossiers de reporting ».
7 controverses · 7 sources1 condamnation1 poursuite pénale
Consommation, distribution, luxe et transportBanque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Gratuity Solutions v. Toast : litiges brevet, NDA et secrets commerciaux autour de Tips Manager » et « Enquête FTC : CID sur les pratiques de commercialisation et draft complaint en 2026 ».
7 controverses · 11 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « ACFC : 5,5 M$ pour erreurs de calcul après changement de fréquence des paiements de prêts » et « CANAFE : 9,185 M$ pour cinq manquements au régime LRPCFAT ».
9 controverses · 13 sources1 condamnation1 poursuite pénale
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 6 controverses, dont « SEC : 8,5 M$ de pénalité pour communications hors canaux approuvés » et « William McGlashan, ancien dirigeant de TPG, condamné dans le scandale des admissions universitaires ».
6 controverses · 8 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « NORA CFPB sur les procédures de contestation crédit » et « CFPB poursuit TransUnion pour violation alléguée de l'ordre de 2017 et pratiques marketing ».
7 controverses · 13 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 4 controverses, dont « Examens IRS de demandes de crédit ERTC déposées pour des clients » et « Cession de Clarus R+D à Arvo Tech ».
4 controverses · 12 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Structure des actions Atatürk représentées par le CHP » et « Enquête de concurrence sur le marché du travail visant plusieurs banques, dont İş Bankası ».
8 controverses · 10 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 15 controverses, dont « Transferts et gestion d’avoirs de Ghislaine Maxwell après l’arrestation d’Epstein » et « Violations récidivistes et volontaires du Bank Secrecy Act chez UBS Financial Services ».
15 controverses · 18 sources3 condamnations3 poursuites pénales
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 3 controverses, dont « Class action sur des systèmes d'alarme présentés comme conformes aux standards UL/NFPA » et « Plainte OCAHO alléguant une discrimination fondée sur la citoyenneté ».
3 controverses · 8 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « 2023–2026 : litiges RusChemAlliance sur des garanties bloquées par les sanctions et provisions accrues » et « 2024–2026 : contestation des exigences BCE de réduction des activités russes puis retrait du recours ».
8 controverses · 11 sources1 condamnation1 poursuite pénale
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 3 controverses, dont « Dossier Marina Collection : UOB victime d’un montage de prix artificiellement gonflés » et « Sanction AML dans l’affaire singapourienne de blanchiment de S$3 milliards ».
3 controverses · 6 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 6 controverses, dont « In re Upstart Holdings Securities Litigation : demandes partiellement maintenues et classe certifiée » et « Actions dérivées O'Connor, Chung et Hsu liées au même noyau factuel que le contentieux investisseurs ».
6 controverses · 6 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 11 controverses, dont « Antitrust charbon/ESG : plainte multijuridictionnelle puis règlement de 29,5 M$ avec les États » et « SEC et États américains : disclosures trompeurs sur les conséquences fiscales des Target Retirement Funds ».
11 controverses · 11 sources
Technologie, télécoms et numériqueBanque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 10 controverses, dont « Litige Atlas Data Privacy fondé sur le Daniel's Law du New Jersey » et « Vague d'actions collectives sur les données télématiques automobiles ».
10 controverses · 6 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 22 controverses, dont « 2025–2026 : nouveau règlement proposé avec les commerçants américains sur l’allègement des règles d’acceptation » et « 2025–2026 : contentieux européens et britanniques persistants sur l’interchange ».
22 controverses · 35 sources
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