Catégorie
297 fiches
Trier : par nom · par nombre de controverses
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « 2026 : blâme et sanction ACPR de 1,3 M€ pour insuffisances LCB-FT » et « 2022–2025 : action CFPB–New York sur les transferts internationaux et traitement des erreurs ».
9 controverses · 12 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « ESMA : 2,145 M€ d'amende à Moody's Germany pour données réglementaires incomplètes ou inexactes » et « SEC : 20 M$ pour défaillances de conservation de communications électroniques ».
7 controverses · 13 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 20 controverses, dont « Comptes ouverts ou maintenus pour des trusts liés à Jeffrey Epstein après sa condamnation » et « Échanges anticoncurrentiels d’informations sur les obligations d’État britanniques ».
20 controverses · 21 sources1 condamnation1 poursuite pénale
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 6 controverses, dont « Annonce du retrait de Morningstar Office après vingt ans » et « Cession des actifs clients du TAMP américain à AssetMark et retrait du métier de plateforme ».
6 controverses · 13 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 5 controverses, dont « SenseTime redevient éligible à certains indices MSCI après modification du cadre américain » et « Russie : reclassement des indices à Standalone puis suppression des indices exclusivement russes ».
5 controverses · 15 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 6 controverses, dont « American Modern : règlement multijuridictionnel sur l’assurance imposée par le prêteur » et « Événement d’incitation ERGO à Budapest et critiques sur les pratiques commerciales ».
6 controverses · 5 sources
Technologie, télécoms et numériqueBanque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 4 controverses, dont « Cour d’appel : annulation des règles Nasdaq de diversité des conseils » et « SEC : approbation des règles Nasdaq de divulgation de diversité des conseils ».
4 controverses · 12 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « AUSTRAC : enforceable undertaking sur les dispositifs AML/CTF » et « Hardship : 345 demandes sans réponse dans le délai légal, pénalité de 15,5 M$ ».
7 controverses · 9 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 16 controverses, dont « Sortie de NBG du capital d’Ethniki Insurance » et « Amendes HDPA de 120 000 € pour incident i-bank Pay / IRIS ».
16 controverses · 9 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « 2023 : fermeture des comptes Coutts de Nigel Farage — revue indépendante, défauts de processus mais décision jugée licite » et « 2007–2021 : cartel des obligations souveraines européennes, avec immunité de sanction obtenue par RBS/NatWest ».
9 controverses · 15 sources4 condamnations4 poursuites pénales
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 6 controverses, dont « Contentieux sur une inscription alléguée à la base antifraude SAFPS » et « Accord de R600 millions avec Transnet sur des swaps de taux ».
6 controverses · 6 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 6 controverses, dont « Dépréciation de 3,7 milliards d'euros dans les comptes 2025 et forte réaction au plan 2026-2028 » et « Départ anticipé du CEO Paolo Bertoluzzo après perte de soutien du conseil ».
6 controverses · 7 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Client cambriolé et domicile incendié : ancien salarié condamné à 18 ans en 2026 » et « Arrestation d'un autre ancien salarié pour une fraude distincte ».
7 controverses · 11 sources
Banque, finance et assuranceTechnologie, télécoms et numérique
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Transformation de Nubank México en banque : autorisation finale d'opérer » et « Autorisation conditionnelle pour créer Nubank N.A. aux États-Unis ».
8 controverses · 9 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 4 controverses, dont « Accord FTC de 4,85 M$ sur le traitement de paiements pour des marchands jugés trompeurs » et « Accord de privatisation par Advent International avec maintien d’actionnaires existants ».
4 controverses · 18 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 4 controverses, dont « Contentieux Winson Oil : refus de paiement confirmé au titre de l’exception de fraude » et « Lapses AML liés à Wirecard : sanction MAS ».
4 controverses · 6 sources
Banque, finance et assuranceTechnologie, télécoms et numérique
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Annulation de la licence de Paytm Payments Bank par la RBI » et « Décision des actionnaires de PPBL préparant la liquidation ».
8 controverses · 7 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 6 controverses, dont « Treize États poursuivent OneMain sur l'« add-on packing » de prêts » et « Steward v. OneMain : nouvelle action FCRA individuelle en 2026 ».
6 controverses · 8 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 4 controverses, dont « Sortie de Greenko et réinvestissement dans AM Green » et « Sanctions contre ORIX Asset Management et ORIX JREIT ».
4 controverses · 6 sources
Santé et pharmacieBanque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 5 controverses, dont « Non-renouvellement du partenariat Cigna+Oscar et sortie du small group » et « Recours collectifs 2026 liés à une divulgation non autorisée alléguée de PII/PHI ».
5 controverses · 6 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 11 controverses, dont « Nouvelle amende AML pour exécution incomplète des mesures de correction » et « Nouvelle sanction des règles de paiements de 102 M HUF ».
11 controverses · 18 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 4 controverses, dont « KinderCare : action collective sur l'IPO visant notamment Partners Group en tant qu'actionnaire majoritaire » et « Grizzly Research conteste les valorisations de certains evergreen ; Partners Group rejette les accusations ».
4 controverses · 9 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 2 controverses, dont « Litiges Rapid Payroll après l’arrêt du support de logiciels sous licence » et « Arrêt Brunskill : confirmation d’un jugement comprenant dommages compensatoires et punitifs ».
2 controverses · 9 sources
Technologie, télécoms et numériqueBanque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 3 controverses, dont « Première action collective BIPA » et « Deuxième action collective BIPA et règlement ».
3 controverses · 7 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 6 controverses, dont « 2026 : lettre d’un actionnaire contestant les informations du proxy relatif à la fusion » et « 2026 : licence de services de paiement obtenue en Israël ».
6 controverses · 9 sources
Banque, finance et assuranceTechnologie, télécoms et numérique
Fiche documentée couvrant 19 controverses, dont « 2022–2026 : enquêtes FTC sur marchands utilisant PayPal et dispositifs d’onboarding/diligence » et « 2023–2026 : procédure du Bundeskartellamt sur clauses de surcharge et de présentation en Allemagne ».
19 controverses · 26 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « 2025–2026 : action Farzad liée au SPAC — Paysafe ajouté puis écarté comme défendeur » et « 2026 : licence MiCA CASP pour Skrill et NETELLER, passeportable dans l’EEE ».
8 controverses · 9 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 10 controverses, dont « Sanctions contre deux implantations Ping An P&C à Dazhou » et « Amende de 650 000 RMB contre Ping An P&C Zhejiang ».
10 controverses · 15 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 21 controverses, dont « Acquisition d’Ethniki Insurance par Piraeus Bank » et « Absorption de Piraeus Financial Holdings par Piraeus Bank ».
21 controverses · 9 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 3 controverses, dont « Litiges sur les prêts hypothécaires indexés en francs suisses et programme d’accords » et « Décision UOKiK sur les clauses de variation du taux des crédits renouvelables ».
3 controverses · 7 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 11 controverses, dont « Défaillances majeures de gestion du cash à la succursale de Jiaokou » et « Amende de 2,4 M RMB de la succursale du Fujian pour plusieurs manquements de crédit et de frais ».
11 controverses · 8 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Litiges collectifs certifiés sur la valorisation de véhicules en perte totale et d'autres méthodes de règlement » et « Règlement proposé du litige de sécurité lié à un prestataire de centre d'appels ».
7 controverses · 4 sources
Banque, finance et assuranceTechnologie, télécoms et numérique
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Réduction de la participation dans Delivery Hero et engagement de vendre le solde à Uber » et « Acquisition de Just Eat Takeaway.com pour 4,1 Md€ autorisée sous engagements de concurrence ».
9 controverses · 16 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Prudential of Japan : pratiques commerciales inappropriées, remboursements et suspension volontaire des ventes » et « Enquête SEC sur certaines pratiques de remplacement de produits variables close sans recommandation d'action ».
9 controverses · 15 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Transfert de la résidence fiscale du Royaume-Uni vers Hong Kong » et « Scission de Jackson Financial ».
8 controverses · 8 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 14 controverses, dont « Hong Kong : sanction de 300 M HK$ et limitation de pratique sur les audits Evergrande » et « Nouvelle sanction FRC sur les audits 2019–2020 de Babcock ».
14 controverses · 15 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 4 controverses, dont « Dossier PZU et Maximus Broker : décision de concurrence finalement annulée » et « Sanction UOKiK de PZU Życie sur la mobilité des contrats collectifs ».
4 controverses · 7 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Acquisition de 99,81 % de Finansbank en Turquie » et « Compromission et publication de données attribuées à une cyberattaque ».
7 controverses · 6 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 5 controverses, dont « Soupçons de détournements au CSE de Randstad Inhouse Services et plaintes de la direction » et « Accord DOJ sur discrimination liée au statut de citoyenneté et aux documents I-9 ».
5 controverses · 7 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Restructuration mondiale et licenciements dans le cadre d’un modèle opérationnel davantage piloté par l’IA » et « Levée d’environ 500 M$ à une valorisation fortement réduite pour financer notamment l’intégration de PayU ».
8 controverses · 18 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 13 controverses, dont « Amende IPAB de 124 454 MXN pour défaut de classification de l'information » et « Amende IPAB de 2 982,08 MXN pour paiement tardif de cuotas ».
13 controverses · 10 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 4 controverses, dont « Volume persistant de réclamations consommateurs sur les transferts, sans constat réglementaire généralisable » et « Restructuration des opérations et baisse de 11 % des effectifs support/opérations sur un an ».
4 controverses · 5 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 22 controverses, dont « Obtention aux Émirats arabes unis des licences Stored Value Facilities et Retail Payment Services » et « Approbation de principe pour fournir des services crypto aux Émirats arabes unis ».
22 controverses · 12 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Sostack/Zakinov : recours collectif XRP, principales demandes d’enregistrement écartées puis confirmation en appel » et « SEC v. Ripple : ventes institutionnelles jugées non enregistrées, ventes programmatiques traitées différemment, pénalité de 125 millions de dollars ».
8 controverses · 14 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 6 controverses, dont « Gentry : décision intérimaire reconnaissant comme rémunérable le temps d'entretien de candidats » et « Dorff : refus de certification de classe et poursuite de demandes individuelles/PAGA ».
6 controverses · 7 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 18 controverses, dont « Montée en puissance des marchés de prédiction et contrats événementiels » et « Extension des Stock Tokens à plus de 120 pays via Robinhood Wallet ».
18 controverses · 19 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Départ groupé de 24 salariés vers Kearney : contentieux Roland Berger v. Darren Perrin » et « Implantation du bureau français et développement d'une activité de conseil au secteur public ».
7 controverses · 8 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « ACFC : 4,25 M$ pour relevés de cartes inexacts après migration de comptes fraudés » et « RBC Trust Company (Bahamas) : condamnation en appel en France pour complicité de fraude fiscale ».
8 controverses · 14 sources1 condamnation1 poursuite pénale
La recherche porte sur le nom et les alias — pas sur le contenu des fiches.