Kemal Akkaya

Bulls Yatırım a annoncé le 23 septembre que son président Kemal Akkaya avait été entendu par le parquet dans l'enquête sur les fonds. Selon la société, Akkaya a contesté toute participation à un mécanisme Ponzi et fourni des documents sur la liquidité et l'absence de prêts dans ses fonds. Le communiqué indique qu'il avait été libéré après sa déposition.

État de la preuve

Communiqué publié sur la plateforme officielle KAP, déclaration de la partie mise en cause.

Statut judiciaire — texte source

L'audition de septembre a été suivie d'un contrôle judiciaire en novembre.

Imputation

Questionnement de son rôle dans des montages de fonds, sans condamnation.

Après de nouvelles auditions en novembre, un juge a décidé de placer Kemal Akkaya sous contrôle judiciaire. Il ne fait pas partie des trois personnes placées en détention provisoire le même jour. L'enquête continue et les obligations de contrôle devront être vérifiées dans la décision originale.

État de la preuve

Information croisée avec les comptes rendus d'Anadolu et le communiqué KAP.

Statut judiciaire — texte source

Contrôle judiciaire ordonné le 11 novembre, sans jugement pénal.

Imputation

Mise en cause personnelle liée aux opérations de fonds de sa société.