Vladimir Plahotniuc

En mai 2023, le Conseil de l’UE a inscrit Plahotniuc sur sa liste de sanctions pour des actions jugées déstabilisatrices pour la Moldavie. En octobre 2024, le Tribunal de l’UE a annulé ces premières mesures, estimant que le Conseil n’avait pas suffisamment vérifié le respect de ses droits de la défense dans les procédures moldaves ; le 12 novembre 2026, la Cour de justice a rejeté le pourvoi du Conseil (affaire C-897/24 P). Selon la presse moldave, des inscriptions renouvelées continuent néanmoins de le viser.

État de la preuve

Actes du Conseil de l’UE, arrêt de la Cour de justice et presse moldave (Ziarul de Gardă, Ziar.md, The Insider).

Statut judiciaire — texte source

Premières sanctions annulées, annulation confirmée le 12 novembre 2026 ; mesures renouvelées toujours signalées.

Imputation

Actions jugées déstabilisatrices pour la Moldavie par le Conseil de l’UE ; aucune condamnation prononcée par l’UE.

L’affaire porte sur le détournement massif de fonds de trois banques moldaves en 2014. Parti de Moldavie en 2019, Plahotniuc a été arrêté en Grèce en juillet 2025 puis extradé à Chișinău en septembre. Le 22 avril 2026, un tribunal de Chișinău l’a condamné à 19 ans de prison pour création et direction d’une organisation criminelle, escroquerie et blanchiment, et l’a obligé à verser à l’État l’équivalent de plus de 63 millions de dollars. La défense et le parquet ont fait appel.

État de la preuve

Jugement confirmé par le parquet moldave et par RFE/RL ; appel pendante.

Statut judiciaire — texte source

Condamnation en première instance le 22 avril 2026 ; appels de la défense et du parquet en cours.

Imputation

Création d’organisation criminelle, fraude bancaire et blanchiment retenus en première instance.

En janvier 2020, les États-Unis ont interdit à Vladimir Plahotniuc l’entrée sur leur territoire en raison de son implication présumée dans une corruption importante. En octobre 2022, le Trésor américain l’a inscrit sur sa liste de sanctions en l’accusant d’avoir capté les institutions moldaves ; le Royaume-Uni a pris des mesures restrictives en décembre 2022. Ces sanctions administratives sont distinctes des procédures pénales moldaves.

État de la preuve

Décision gouvernementale américaine et rappel de 2022.

Statut judiciaire — texte source

Sanctions administratives américaines et britanniques ; aucune condamnation pénale prononcée par ces pays.

Imputation

Corruption et abus d’influence allégués par les autorités américaines.