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297 fiches
Trier : par nom · par nombre de controverses
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Non-respect d’une exigence BCE sur l’identification des risques climatiques et environnementaux » et « Cartel sur obligations SSA libellées en dollars ».
7 controverses · 8 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Pays-Bas : amende DNB pour services crypto sans enregistrement, réduite en appel » et « Connecticut : ordre de cesser des contrats événementiels assimilés par l'État à des paris non licenciés ».
8 controverses · 11 sources
Technologie, télécoms et numériqueBanque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 5 controverses, dont « Engagements de réduction d’empreinte eau/carbone et déploiement de refroidissement sans eau » et « Accord de cession de quatre data centers de Houston ».
5 controverses · 10 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 13 controverses, dont « Dai-ichi Life Holdings devient Daiichi Life Group, Inc. » et « Obtention d'informations internes d'une agence sans son consentement par un salarié détaché ».
13 controverses · 8 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Nouvelle étape du modèle wealth management centré sur la valeur des actifs clients » et « Intégration des gains/pertes clients dans l'évaluation puis suppression des objectifs de revenus ».
8 controverses · 7 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 4 controverses, dont « Pause de six mois sur certaines activités non essentielles après les pannes numériques » et « Sanction AML de DBS Hong Kong ».
4 controverses · 8 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 12 controverses, dont « Accord de 21,5 M$ avec le DOJ sur des allégations de discrimination dans l’emploi » et « Amende PCAOB de 3 M$ aux Pays-Bas pour partage massif de réponses aux examens internes ».
12 controverses · 14 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 17 controverses, dont « Paiements à une entité détenue par une personne sanctionnée au Royaume-Uni » et « Perquisition dans une enquête Cum-Cum liée à Postbank ».
17 controverses · 16 sources1 condamnation1 poursuite pénale
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Action collective de droit des valeurs mobilières fondée sur les allégations de short seller, rejetée puis rejet confirmé en appel » et « Seconde action fédérale sur les divulgations liées à l’Argentine et au contrôle des changes ».
7 controverses · 15 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 3 controverses, dont « Contentieux de recouvrement au Pakistan porté en appel » et « Affaire pénale au Pakistan concernant des allégations de détournement par une ancienne responsable d’agence ».
3 controverses · 8 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 6 controverses, dont « Présence bancaire étendue à plus de trente marchés africains » et « Litige Wilben Trade / Marcus Wade à Dubaï : issue finale favorable à Ecobank ».
6 controverses · 8 sources
Santé et pharmacieBanque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Action False Claims Act du DOJ sur le risk adjustment Medicare Advantage » et « Sanctions californiennes répétées sur le traitement des griefs, culminant à 15 millions de dollars en 2026 ».
8 controverses · 12 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 3 controverses, dont « Résultats H1 2026 après consolidation de RBL Bank » et « Litige DIFC d'une cliente alléguant un transfert frauduleux : décision sur la compétence ».
3 controverses · 8 sources
Banque, finance et assuranceConsommation, distribution, luxe et transport
Fiche documentée couvrant 13 controverses, dont « Enquête CFPB distincte sur Workforce Solutions toujours pendante » et « CFPB sanctionne Equifax pour ses enquêtes de litiges crédit et l'erreur de scoring ».
13 controverses · 14 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 16 controverses, dont « Prise de contrôle et intégration de Hellenic Bank » et « Absorption de la holding Eurobank Ergasias Services and Holdings ».
16 controverses · 7 sources
Banque, finance et assuranceTechnologie, télécoms et numérique
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « 2026 : question au Parlement européen sur des « dark patterns » d’ATM et réponse publique d’Euronet » et « 2022 : nouvelle inspection AML de Ria Denmark — aucune réaction de supervision ».
7 controverses · 13 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 6 controverses, dont « Instruction de l’AFM à Euronext Amsterdam pour violation des règles d’accès ouvert CSDR » et « Conflit de gouvernance autour de la direction de Borsa Italiana et actions judiciaires de CDP ».
6 controverses · 8 sources
Technologie, télécoms et numériqueBanque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 10 controverses, dont « Évolution procédurale de l'action CFPB Experian » et « Acquisitions d'Audigent et NeuroID ».
10 controverses · 10 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 13 controverses, dont « NMC Health : règlement confidentiel d’une action de 2 Md£ pour négligence » et « Sanction FRC sur l’audit 2021 de Made.com ».
13 controverses · 14 sources
Banque, finance et assuranceTechnologie, télécoms et numérique
Fiche documentée couvrant 3 controverses, dont « CUSIP Global Services et FactSet visés par une action antitrust fédérale » et « Vente de Market Metrics et recentrage du portefeuille ».
3 controverses · 12 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Actions collectives antitrust contre FICO et les trois bureaux de crédit » et « FHFA ouvre progressivement le marché hypothécaire à VantageScore 4.0 ».
7 controverses · 8 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 12 controverses, dont « Violation de données 2024 : sanction du Massachusetts et règlement collectif proposé en 2026 » et « FINRA : supervision insuffisante de Stock Plan Services et détournement par un salarié ».
12 controverses · 9 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 4 controverses, dont « Présence bancaire au Royaume-Uni héritée de NBAD » et « Enregistrement comme overseas entity au Royaume-Uni ».
4 controverses · 6 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 5 controverses, dont « Class action sud-africaine sur saisies immobilières et frais : FirstRand parmi les banques visées » et « Contentieux britannique sur les commissions de financement automobile MotoNovo ».
5 controverses · 8 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 6 controverses, dont « Contentieux investisseurs 2025–2026 sur la croissance de Clover et l'effet de l'Argentine » et « False Claims Act : règlement de 8,99 millions de dollars sur les remises postales USPS ».
6 controverses · 13 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 6 controverses, dont « Inde : six fonds obligataires fermés, lourdes sanctions SEBI et appel encore non tranché dans la dernière source vérifiée » et « SEC : dépassement de limites d'investissement en ETF et conflit sur le traitement d'une erreur de trading ».
6 controverses · 7 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 3 controverses, dont « Enquête SEC sur les pratiques de règlement et de comptabilisation; avis Wells » et « Accusations d’un vendeur à découvert et revue externe commanditée par le conseil ».
3 controverses · 9 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 5 controverses, dont « FTI v. Jonathan Orszag : litige avec un ancien dirigeant de Compass Lexecon et contre-demandes » et « Acquisition de Ringtail Solutions Group ».
5 controverses · 7 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 22 controverses, dont « Transformation d’Helios d’un site de mining vers un campus IA/HPC » et « Financements de projet dédiés à la construction et à l’expansion d’Helios ».
22 controverses · 11 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 1 controverse : « Contentieux d'actionnaires lié à l'acquisition de CEB ».
1 controverse · 11 sources
Banque, finance et assuranceTechnologie, télécoms et numérique
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « IRA Financial : vol de crypto-actifs chez un client institutionnel et litiges ultérieurement réglés » et « SEC/Gemini Earn : action pour offre non enregistrée puis abandon avec préjudice en 2026 ».
8 controverses · 9 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Conflit d’actionnaires autour de la direction du groupe » et « Pratiques de règlement des sinistres automobiles : amende AGCM de 5 M€ ».
8 controverses · 11 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 12 controverses, dont « Placement de quatre obligations sociales de Banco Compartamos » et « Amende IPAB de 124 454 MXN pour défaut de classification de l'information ».
12 controverses · 7 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 12 controverses, dont « Consolidated Audit Trail : 36,6 milliards d’événements d’ordres reportés de façon inexacte » et « Surveillance de marché : certains produits omis des scénarios de contrôle pendant des années ».
12 controverses · 15 sources1 condamnation1 poursuite pénale
Technologie, télécoms et numériqueBanque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Contestations des commissions des chauffeurs de deux-roues et baisse du prélèvement GoRide » et « Demandes d’explications publiques liées à l’ancien fondateur et à l’affaire Chromebook ».
7 controverses · 11 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Amende IPAB de 1 815 961,94 MXN pour paiement tardif de cuotas » et « Amende IPAB de 129 041 MXN encore susceptible de recours ».
9 controverses · 6 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 2 controverses, dont « Règlement False Claims Act de 7,6 M$ sur le contrat ERAP » et « Programme ERAP New York : absence de tests de cybersécurité pré-production et exposition de données ».
2 controverses · 7 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Final closing du premier fonds Hakluyt Capital au-dessus de l’objectif de 50 millions de dollars » et « Ouverture du bureau de Dubaï ».
7 controverses · 12 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 1 controverse : « Injonction écrite du superviseur visant Halyk Finance, filiale ».
1 controverse · 4 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Issue 2026 du dossier pénal de Ham Young-joo sur le recrutement » et « Amende 2026 pour manquements de reporting/disclosure sur crédits à parties liées ».
9 controverses · 11 sources1 condamnation1 poursuite pénale
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 4 controverses, dont « Premier semestre 2026 : résultat net de 1,4 Md€ » et « Retrait progressif de Clarendon/Praetorian ».
4 controverses · 2 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « RBI : ₹75 lakh pour déficiences KYC de catégorisation du risque et identifiants clients multiples » et « RBI : pénalités FEMA et de gouvernance/outsourcing supplémentaires en 2025 ».
7 controverses · 9 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « États-Unis : extension en 2026 des restrictions FCC aux anciens modèles déjà autorisés » et « Canada ordonne la fermeture des activités de Hikvision Canada après examen de sécurité nationale ».
8 controverses · 16 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Crise du nickel au LME : suspension, annulation des transactions et amende FCA pour contrôles inadéquats » et « Contentieux Elliott/Jane Street sur l’annulation des transactions nickel : victoire judiciaire du LME confirmée ».
8 controverses · 11 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 17 controverses, dont « Règlement français sur le traitement fiscal de dividendes » et « Défaillances systémiques de protection contre les arnaques en Australie ».
17 controverses · 17 sources
Santé et pharmacieBanque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Série d’audits OIG sur le risk adjustment Medicare Advantage » et « Humana obtient l’annulation du Final RADV Rule; appel du gouvernement pendant ».
9 controverses · 10 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « SEBI : avertissement administratif sur l'activité de participant dépositaire » et « SEBI : avertissement pour rapatriement anticipé de fonds d'un FPI sous Voluntary Retention Route ».
9 controverses · 9 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 13 controverses, dont « Clôture par la Réserve fédérale des actions de 2021 et 2024 » et « Projet de levée de 100 milliards de RMB de capital ».
13 controverses · 15 sources
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