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297 fiches
Trier : par nom · par nombre de controverses
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « 2025–2026 : projet de vente de la filiale russe abandonné faute d'autorisations, recherche d'une autre sortie » et « 2025–2026 : action climatique de Milieudefensie contre ING déclarée recevable, fond non encore jugé ».
8 controverses · 14 sources
Banque, finance et assuranceTechnologie, télécoms et numérique
Fiche documentée couvrant 5 controverses, dont « SEC : 10 millions de dollars de pénalité pour notification tardive d’une cyber-intrusion de 2021 » et « Acquisition de Black Knight conclue avec remèdes antitrust imposant des cessions ».
5 controverses · 7 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 13 controverses, dont « Procédures de porteurs de titres relatives aux informations Frutarom » et « Litiges liés à la rémunération exceptionnelle d’un ancien dirigeant Frutarom ».
13 controverses · 14 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 3 controverses, dont « Introduction d'Intertek Group plc à la London Stock Exchange » et « Constitution d'Inchcape Testing Services et agrégation de plusieurs activités de testing ».
3 controverses · 7 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « 2026 : amende vie privée de 17,628 M€ liée au profilage et au transfert de clients vers Isybank » et « 2022–2026 : accès internes non autorisés à 3 573 dossiers clients et amende vie privée de 31,8 M€ ».
8 controverses · 16 sources
Banque, finance et assuranceTechnologie, télécoms et numérique
Fiche documentée couvrant 11 controverses, dont « Le Fifth Circuit annule l'ordre de la FTC contre Intuit » et « Expiration du délai d'appel de la FTC après l'annulation de son ordre ».
11 controverses · 11 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 16 controverses, dont « Corée du Sud : sanction 2025 pour vente à découvert interdite réalisée en 2022 » et « SEC : 35 M$ pour communications professionnelles hors canaux approuvés ».
16 controverses · 7 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Désignation comme groupe de concentration et recours contre la décision » et « Sanction AML/CFT de 2,4 M NIS ».
9 controverses · 13 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Portefeuilles numériques : enquête concurrence en cours et mesure préventive maintenue » et « Gestion de fonds : accord CVM de 555 900 reais et remboursement d'un fonds ».
7 controverses · 9 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 6 controverses, dont « Affaire d’initié impliquant un ancien salarié du TSE et renforcement des contrôles internes » et « Restructuration du TSE en marchés Prime, Standard et Growth ».
6 controverses · 11 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Utilisation sans consentement d'informations financières non publiques dans le réseau postal » et « Troisième offre secondaire d'actions ».
8 controverses · 5 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 5 controverses, dont « Utilisation sans consentement d'informations financières non publiques pour solliciter des clients » et « Sollicitations de produits avant obtention de l'autorisation réglementaire ».
5 controverses · 6 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 4 controverses, dont « Steinfeld : summary judgment pour JLL sur les demandes fédérales de lanceur d'alerte et FLSA » et « Hall : décision d'appel mixte dans un dossier d'accident du travail ».
4 controverses · 7 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 11 controverses, dont « Cinq actions SEC sur conflits, disclosures et recommandations : plus de 151 M$ » et « Défaillances de reporting des swaps : pénalité CFTC de 15 M$ ».
11 controverses · 13 sources1 condamnation1 poursuite pénale
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Expansion internationale et présence régionale » et « Renforcement déclaré du cadre AML/KYC ».
7 controverses · 7 sources
Technologie, télécoms et numériqueBanque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 1 controverse : « Action collective alléguant des omissions concernant l’exposition à la Russie ».
1 controverse · 5 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Ventes de produits ELS liés au Hang Seng China Enterprises Index et mécanismes de compensation » et « Prêts irréguliers identifiés lors de l'inspection régulière du FSS ».
8 controverses · 13 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 6 controverses, dont « Inde : transfert de l'activité de la succursale puis contentieux fiscal sur 27,2 M INR de dépenses » et « Moyen-Orient : Kearney nommé dans le contentieux sur le départ groupé de salariés Roland Berger ».
6 controverses · 4 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « PPP : règlement de 7,77 M$ sur des demandes de remise de prêts frauduleux obtenus par un directeur d'agence » et « Incident Overby-Seawell : données de clients hypothécaires et règlement collectif approuvé ».
7 controverses · 12 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Kentucky Retirement Systems : contentieux sur investissements alternatifs et règlement 2025 avorté » et « HSR : règlement proposé record de 250 M$ avec le DOJ ».
8 controverses · 9 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 18 controverses, dont « Klarna franchit le cap du million de marchands » et « Klarna Card atteint cinq millions de clients actifs ».
18 controverses · 4 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Amende CNB de 7,5 M CZK sur le remboursement anticipé des hypothèques : décision judiciaire annulée et renvoyée » et « Migration et lancement du nouveau système bancaire KB+ ».
9 controverses · 10 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 4 controverses, dont « Levée des restrictions prudentielles après actions correctives » et « Cession de la participation majoritaire dans Kotak General Insurance à Zurich ».
4 controverses · 6 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 13 controverses, dont « VBS Mutual Bank : enquête du régulateur sur les auditeurs KPMG et départ des associés concernés » et « Clôture sans action de l’enquête FRC sur Entain ».
13 controverses · 15 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « SEC : action contre l'activité d'exchange/broker/clearing puis abandon avec préjudice » et « Australie : produit de marge distribué sans Target Market Determination et pénalité de 8 millions AUD ».
9 controverses · 11 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Détournement d'environ 115,55 M THB par une consultante » et « Détournement de 2,106 M THB par une consultante ».
8 controverses · 8 sources1 condamnation1 poursuite pénale
Technologie, télécoms et numériqueBanque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Baton v. Ledger : contentieux collectif découlant des fuites de données 2020 » et « Incident Global-e : exposition alléguée de données de commandes Ledger et action collective déposée en 2026 ».
7 controverses · 15 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 4 controverses, dont « Vente de CALA Group pour une valeur d'entreprise de 1,35 Md£ » et « Arrêt de la production de Legal & General Modular Homes ».
4 controverses · 7 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « FTC : règlement de 18 millions de dollars sur les frais cachés, approbations et prélèvements » et « Veal v. LendingClub : action boursière sur la divulgation de l'enquête FTC, rejet confirmée en appel ».
8 controverses · 13 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Demandes fiscales GST visant plusieurs États et possibilité de recours » et « Exposition à Adani et annonce d’un dialogue avec le groupe après le rapport Hindenburg ».
7 controverses · 6 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « 2024–2026 : commissions de financement automobile — provision de 1,95 Md£ et dispositif FCA partiellement suspendu » et « 2009–2021 : communications de renouvellement d'assurance habitation et amende FCA de 90,7 M£ ».
9 controverses · 13 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 5 controverses, dont « Acquisition de Refinitiv approuvée sous conditions par la Commission européenne puis finalisée » et « Cession de Borsa Italiana à Euronext dans le cadre des remèdes liés à Refinitiv ».
5 controverses · 7 sources
Consommation, distribution, luxe et transportBanque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 5 controverses, dont « Rentabilité du premier semestre 2026 et dépendance accrue aux revenus récurrents » et « Forte contraction du bénéfice et du chiffre d’affaires entre 2024 et 2025 ».
5 controverses · 4 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 5 controverses, dont « Nouvelle suspension puis décision de fermer définitivement le M&G Property Portfolio » et « Projet de réforme des ground rents : M&G chiffre une forte dépréciation potentielle et conteste la proportionnalité du dispositif ».
5 controverses · 9 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Short sales : reporting erroné massif pendant plus d’une décennie et pénalité de 35 M$ » et « Shield Master Fund : manquement de surveillance admis et remboursement d’environ 321 M$ aux membres ».
7 controverses · 9 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 5 controverses, dont « PIFSS Kuwait : action civile alléguant des commissions secrètes et paiements corruptifs » et « Record d'actifs sous gestion à 253,6 Md$ au premier semestre 2026 ».
5 controverses · 12 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 6 controverses, dont « John Hancock : règlement du recours Performance Universal Life après hausse du coût de l'assurance » et « John Hancock : règlement de 91 millions de dollars sur le coût de l'assurance de contrats Universal Life ».
6 controverses · 9 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 4 controverses, dont « Contentieux investisseurs 2024–2026 : règlement de principe de 13 millions de dollars et actions dérivées » et « Renégociation des accords Block : baisse des prix et modification de la présentation du chiffre d'affaires ».
4 controverses · 9 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 11 controverses, dont « Greensill : contentieux australiens, règlements partiels et provision de 425 M$ » et « Adoption de la marque Marsh au niveau du groupe ».
11 controverses · 16 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 17 controverses, dont « 2025–2026 : accord amendé avec les commerçants américains sur les règles d’acceptation » et « 2026 : nouvelle action de commerçants américains contestant la portée de la décharge du règlement d’interchange ».
17 controverses · 14 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Sanctions pour erreurs de reporting statistique et prudentiel » et « Défaut de transmission de données de crédit exactes par Maybank Islamic ».
7 controverses · 8 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 12 controverses, dont « France : saisie provisoire d'environ 65 M€ dans l'enquête fiscale » et « Sénat américain : conflit entre subpoenas sur le PIF saoudien et injonctions judiciaires saoudiennes ».
12 controverses · 15 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 6 controverses, dont « Action qui tam sur des déclarations de biens non réclamés toujours pendante » et « Erreurs de réserves de rentes et sanction SEC pour contrôles internes insuffisants ».
6 controverses · 9 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 6 controverses, dont « Vols d'actifs de clients dans des coffres-forts par une ancienne employée de MUFG Bank » et « Partage irrégulier d'informations clients entre banque et sociétés de titres ».
6 controverses · 7 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Sanction AML/CFT de 6,8 M NIS » et « Approbation judiciaire d’un règlement collectif sur des frais, intérêts et dépenses contestés ».
9 controverses · 11 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Huit défaillances informatiques en 2021 et nouvel ordre d'amélioration » et « Pannes de 2021 et contrôle des sanctions : ordre correctif au titre de la réglementation des changes ».
7 controverses · 10 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 3 controverses, dont « Action collective en valeurs mobilières et action dérivée sur les prévisions financières » et « Échec de la procédure Medicaid Virginia 2.0 et retrait du contentieux ».
3 controverses · 7 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 5 controverses, dont « Fusion de Wüstenrot Hypoteční banka au sein de MONETA » et « Acquisition des activités de banque hypothécaire et d’épargne Wüstenrot ».
5 controverses · 4 sources
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